双环科技:八届四十七次董事会决议公告

来源:证券时报 2017-12-30 00:00:00
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证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2017-106

湖北双环科技股份有限公司

八届四十七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、湖北双环科技股份有限公司八届四十七次董事会于 2017 年

12 月 29 日举行,本次会议以通信表决方式举行。

2、本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人,实际出席会议的

董事人数 9 人。

3、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决了以下议案:

1、审议并表决《湖北双环科技股份有限公司关于为全资子公司

的子公司重庆索特盐化股份有限公司银行贷款提供担保的议案》(详

见巨潮资讯网本公司同日公告)

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案需提交股东

大会审议。

2、审议并表决《湖北双环科技股份有限公司关于为全资子公司

重庆宜化化工有限公司银行贷款提供担保的议案》(详见巨潮资讯网

本公司同日公告)

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案需提交股东

大会审议。

3、审议并表决《湖北双环科技股份有限公司关于委托子公司表

决权的议案》(详见巨潮资讯网本公司同日公告)

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案需提交股东

大会审议。

4、审议并表决《湖北双环科技股份有限公司关于召开 2018 年第

一次临时股东大会的议案》(详见巨潮资讯网本公司同日公告)

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月三十日

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