证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2017－134
深圳市沃尔核材股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会
议通知于2017年12月23日（星期六）以电话、专人送达及邮件方式送达给公司7名董
事。会议于2017年12月27日（星期三）以现场会议方式在公司办公楼会议室召开，
会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高管参加了本次会议。本次董事会的
召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先生主
持，审议通过了以下决议：
一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于参与设
立合伙企业暨关联交易的议案》。
同意公司与深圳市亿汇创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“亿汇创
业”）、 深圳富佳基业资产管理有限公司（以下简称“富佳基业”）共同设立
深圳市富佳沃尔科技企业（有限合伙）（暂定名,最终名称以工商部门核准为准），
其中公司作为有限合伙人拟使用自筹资金出资人民币14,700万元，亿汇创业作为
有限合伙人拟出资人民币15,300万元，富佳基业作为普通合伙人拟出资人民币
300万元。
关联董事周和平先生回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。
《关于参与设立合伙企业暨关联交易的公告》详见2017年12月29日的《证券
时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与迈科
锂电（江苏）有限公司2018年度日常关联交易的议案》。
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公司及其控股子公司2018年度拟与关联方迈科锂电（江苏）有限公司发生购
销产品的关联交易金额共计不超过人民币5,000万元（含税）。
关联董事周和平先生回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。
《关于与迈科锂电（江苏）有限公司2018年度日常关联交易的公告》详见2017
年 12 月 29 日 的 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用募集
资金继续向全资子公司增资的议案》。
为确保募集资金投资项目的顺利完成，公司拟继续使用募集资金人民币
4,000.00 万元向全资子公司青岛沃尔新源风力发电有限公司（以下简称“青岛风
电”）进行增资，增资款将用于募集资金投资项目的后续支出。
本次增资完成后，青岛风电注册资本将由人民币 40,000.00 万元增加至人民
币 44,000.00 万元，公司仍将持有其 100%股权。
《关于使用募集资金继续向全资子公司增资的公告》详见 2017 年 12 月 29
日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于将部分
闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》。
在满足募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，为提高
募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司将根据募集资金的
使用进度，拟将人民币7,400万元的闲置募集资金转存为不超过6个月的定期存
款，利率将执行中国人民银行指导利率。授权公司董事长在上述额度范围内行使
相关决策权并签署相关合同文件。
《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的公告》详见2017年12
月 29 日 的 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于申请2018
年度综合授信额度的议案》。
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根据公司经营发展的需要，在保持良好现金流动水平和偿债能力的前提下，2018
年度公司计划向银行等金融机构申请总额度不超过人民币叁拾伍亿元的综合授信，
具体期限、金额及担保方式以公司与银行等金融机构所签订的授信相关合同为准。
提请公司股东大会授权公司董事长根据银行等金融机构实际授予授信情况，在
上述总额度范围内决定借款金额，办理相关借款手续。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资
子公司提供担保的议案》。
为促进下属子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力，公司拟为乐庭电
线工业（惠州）有限公司、惠州乐庭电子线缆有限公司及深圳市沃尔特种线缆有
限公司共 3 家全资子公司向银行申请授信额度提供总额不超过人民币 6,000 万元
的担保。
《关于为全资子公司提供担保的公告》详见 2017 年 12 月 29 日《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于购买董
事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。
为加强公司治理，为公司董事、监事及高管人员在依法履职过程中可能产
生的赔偿责任提供保障，同意为董事、监事和高管人员购买相关的董事、监事和
高管人员责任保险。
公司本次拟购买董事、监事及高管人员责任保险的保险金额为人民币5,000
万元，期限1年，保险费用不超过人民币15万元。根据公司股东大会授权，由董
事会负责人民币20万元以内具体购买董事、监事及高级管理人员责任保险的相关
事宜，本次购买保险事项在董事会权限范围内。
八、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司参
与竞拍土地使用权的议案》。
为满足公司业务发展对经营场地的需求，进一步推动公司生产基地的区域合理
布局，同意公司以自筹资金参与竞拍位于江苏金坛经济开发区南环二路南侧中兴路
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东侧地块土地面积为86,803平方米的工业用地，并授权公司法定代表人或其指定代
理人办理相关手续及签署相关文件。
《关于公司参与竞拍土地使用权的公告》详见2017年12月29日《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召
开2018年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2018 年 1 月 15 日（星期一）在公司办公楼会议室召开 2018 年第一次
临时股东大会。
《关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》详见2017年12月29日的
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2017年12月27日
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