证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2017-147
深圳市长方集团股份有限公司
2017 年第九次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年12月28日15:00
（2）网络投票时间：2017年12月27日至2017年12月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12
月28日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年12月27日
15:00至2017年12月28日15:00期间的任意时间。
2、会议地点：广东省惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园东兴片区运东
路1号
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持人：董事长邓子长先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）、会议出席情况：
1、股东出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 19 名，代表有表决权的股
份数 329,906,671 股，占公司股份总数的 41.7546%。其中:
1.1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 7 人，代表
有表决权的股份数 329,290,181 股，占公司股份总数的 41.6766%；
1.2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共 12 名，代表有表决权的股份
数 616,490 股，占公司股份总数的 0.0780％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士
出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议主持人宣布了会议议程，然后对议案进行了逐项宣读，与会全体股东逐
项进行了审议并现场记名投票表决，通过了以下议案：
1、审议通过《关于拟出售坪山工业园的议案》。
表决结果：同意 329,378,145 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的
有表决权股份总数的 99.8398%；反对 528,526 股，占出席会议的股东(或其授权
代表)所持的有表决权股份总数的 0.1602%；弃权 0 股，占出席会议的股东(或其
授权代表)所持的有表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：725,337 股同意，
占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 57.8482%；
反对 528,526 股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总
数的 42.1518%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东(或其授权代表)所持的有表
决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所指派律师肖剑、张婷婷出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书，认为公司 2017 年第九次临时股东大会的的召集、召开
程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》
的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效，本次股东
大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、深圳市长方集团股份有限公司 2017 年第九次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳市长方集团股份有限公司 2017
年第九次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 28 日
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