*ST云网:第三届董事会2017年第八次临时会议决议公告

2017-12-28 00:00:00 来源:证券时报
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证券代码:002306 证券简称:*ST云网 公告编号:2017-107

中科云网科技集团股份有限公司

第三届董事会2017年第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 2017

年第八次临时会议于 2017 年 12 月 27 日以电子邮件及通讯方式发出通知,会

议于 2017 年 12 月 27 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事 7 名,实

际出席 7 名,部分高级管理人员列席会议,会议由董事长兼总裁王禹皓先生

主持,全体董事同意临时召集召开本次临时会议审议有关事项。会议召开符

合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》的有

关规定。

二、会议审议情况

本次会议经过通讯方式有效表决,通过了如下决议:

审议通过了《关于同意公司向深圳证券交易所申请撤销其他风险警示的

议案》(同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》的有关规定,公

司股票交易被实施其他风险警示措施的情形已消除,满足撤销其他风险警示

的条件,公司决定向深圳证券交易所申请撤销股票交易其他风险警示。具体

内容请参见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(http://www.cinfo.com.cn)上的《关于向深圳证券交易所申请撤销股票交

易其他风险警示的公告》(公告编号:2017-108)。

三、备查文件

1、第三届董事会 2017 年第八次临时会议决议。

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特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2017年12月28日

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