证券代码:000709 股票简称:河钢股份 公告编号:2017-035
河钢股份有限公司
三届九次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
河钢股份有限公司第三届监事会第九次会议于 2017 年 12 月 27 日以通讯方
式召开,本次会议通知于 12 月 22 日以直接送达方式发出,本次会议应参与表决
监事 3 人,实际参与表决监事 3 人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定,所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,表决结果为:同意 3 票,
反对 0 票,弃权 0 票。
经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、
公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备的依据充分,符合公司资产实际情
况,能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值,使公司的会计信息更具合
理性,不存在损害股东利益的情形。
2、审议通过了《关于增加 2017 年日常关联交易额度的议案》。表决结果为:
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
经审核,监事会认为:本次增加的 2017 年度日常关联交易额度是公司结合
生产经营的实际情况而作出的,定价原则公平合理,没有损害公司及其他中小股
东的利益。监事会对公司增加 2017 年度日常关联交易额度无异议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的三届九次监事会决议。
特此公告。
河钢股份有限公司监事会
2017 年 12 月 28 日