木林森股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十九会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《木林森股份有限公司章程》及其他相关规定，我们作
为木林森股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第三届董事会第
十九次会议审议的有关事项发表意见如下：
一、关于放弃对参股公司增资扩股的优先认缴出资权
公司放弃此次开发晶增资优先认缴权，主要是出于优化开发晶股权结构的目
的，加快开发晶上市进程，提升公司未来资本溢价收益。同时，开发晶通过增资
扩股较快地获得大量资金，有利于改善财务状况，有利其快速发展和壮大规模，
且本次增资价格合理，增厚了公司对外投资净值，没有损害公司的利益。因此，
同意公司放弃此次开发晶增资优先认缴权
二、关于公司2018年度日常关联交易预计的独立意见
本次预计的 2018 年日常关联交易遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致
的原则，未发现损害公司和非关联股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司
章程》的规定。董事会对上述交易按法律程序进行审议，关联交易决策程序合法、
合规。我们同意公司 2018 年度日常关联交易预计的事项，且该事项尚需提交股
东大会审议，关联股东需回避表决。
三、关于2018年度公司对子公司提供担保额度的独立意见
公司下属子公司、孙公司向银行申请综合授信系其生产及经营发展所需，公
司为下属子公司、孙公司申请综合授信提供保证担保，有利于促进被担保对象正
常运营。我们认为：被担保的子公司、孙公司经营稳定，具有良好的偿债能力，
信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违
约而承担担保责任，本次担保行为不会对公司及子公司、孙公司的正常运作和业
务发展造成不良影响。公司为子公司、孙公司提供保证担保的风险可控，不存在
与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》
（证监发[2005]120 号）相违背的情况。公司为子公司、孙公司提供担保额度的
审议程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。我们同意公司为子公司、孙
公司提供累计不超过 1,000,000 万元的担保。
本次担保需提交股东大会审议。
四、关于控股股东为公司提供银行授信担保额度暨关联交易的独立意见
控股股东孙清焕先生拟对公司及下属子公司、孙公司提供银行授信担保额
度预计合计不超过 1,000,000 万元，孙清焕先生为公司及下属子公司、孙公司提
供银行授信担保额度为无偿担保，不收取任何费用，符合公司及全体股东利益，
不存在损害其他股东利益的情形。本次关于控股股东为公司提供银行授信担保额
度暨关联交易的议案已经第三届董事会第十九次会议审议通过，决策程序合法合
规，符合有关法律法规及公司章程的相关规定。我们一致同意控股股东孙清焕先
生为公司及下属子公司、孙公司提供银行授信担保。
本次担保暨关联交易需提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《木林森股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会
议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
张红 陈国尧 唐国庆
2017 年 12 月 25 日
首页
微信公众号
证券之星APP
