证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2017-139
利亚德光电股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于
2017 年 12 月 25 日 10:00 在公司会议室召开。公司于 2017 年 12 月 22 日以邮件方
式发出了召开董事会会议的通知，各位董事确认收到各项会议文件。会议应到董事
9 名，实到董事 9 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政
法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《董事会议事规
则》的规定，表决有效。
本次会议由董事长李军主持，经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，
通过以下议案：
一、审议通过《关于延长公司 2016 年创业板非公开发行股票决议有效期的议
案》
鉴于公司 2016 年创业板非公开发行股票股东大会的决议有效期将至，为确保公
司非公开发行股票工作的顺利推进，董事会决定提请股东大会批准延长本次非公开
发行股票股东大会决议有效期，使股东大会决议至公司 2018 年第一次临时股东大会
审议通过上述议案之日起 12 个月后到期。
独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台发布的《关于延长 2016
年创业板非公开发行股票股东大会决议有效期的公告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2018 年 1 月 10 日（星期三）上午 9：00 在公司会议室召开 2018 年第
一次临时股东大会。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会
2017 年 12 月 25 日
首页
微信公众号
证券之星APP
