证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2017-140
利亚德光电股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017 年 12 月 22
日以邮件方式发出召开第三届监事会第十四次会议的通知，全体监事确认收到会
议文件，并于 2017 年 12 月 25 日在公司会议室召开会议。监事应到 3 人，实到
3 人。
会议由监事会主席赵胜欢主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、
规章、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定, 投票表决的人数超过监事总
数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：
1、审议《关于延长公司 2016 年创业板非公开发行股票决议有效期的议案》。
鉴于公司 2016 年创业板非公开发行股票股东大会的决议有效期将至，为确
保公司非公开发行股票工作的顺利推进，监事会同意董事会提请股东大会批准延
长本次非公开发行股票股东大会决议有效期，使股东大会决议至公司 2018 年第
一次临时股东大会审议通过上述议案之日起 12 个月后到期。
表决结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名，本议案获得通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司监事会
2017 年 12 月 25 日
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