科士达:第四届董事会第十次会议决议公告

2017-12-18 00:00:00 来源:证券时报
证券时报 更多文章>>

证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2017-069

深圳科士达科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事

会第十次会议通知于2017年12月12日以电话、电子邮件等方式发出,

会议于2017年12月15日上午10:00在深圳市南山区高新北区科技中二

路软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议应出席董

事7人,实际出席董事7人,公司监事、高管列席了本次会议。会议由

董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合

《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件的要求,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于选举高毅辉先生为公司第四届董事会独立董事的

议案》

鉴于公司第四届董事会独立董事徐政先生因任期即将届满的原

因申请辞去公司独立董事之职,为保障董事会工作的顺利开展,公司

全体董事一致同意增补高毅辉先生为公司第四届董事会独立董事候

选人,其任职期限自2018年度第一次临时股东大会审议通过之日起至

公司第四届董事会任期届满之日止。高毅辉先生(简历详见附件)作

为投资领域资深专家,具有丰富的投行业务及项目投资经验,能够结

合公司的对外投资需要提出建设性意见,并进行更加客观、独立的判

断。

截至本公告日,高毅辉先生尚未取得独立董事资格证书,根据《深

圳证券交易所独立董事备案方法(2017年修订)》的规定,其已向公司

董事会作出书面承诺,承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳

证券交易所认可的独立董事资格证书。

表决结果:以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过

本议案。

本议案尚需提交公司2018年度第一次临时股东大会审议,独立董

事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后

方可提交股东大会审议,对被提出异议的独立董事候选人,公司将立

即修改选举独立董事的相关提案并公布。独立董事候选人详细信息将

在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)进行公示,任何单位

或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的,均可向深圳证

券交易所提出反馈意见。

公司独立董事对以上事项发表了独立意见,《独立董事关于第四

届董事会第十次会议相关事项的独立意见》、 独立董事候选人声明》、

《独立董事提名人声明》及高毅辉先生出具的《关于参加独立董事培

训并取得<独立董事资格证书>的承诺函》详见2017年12月18日指定信

息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于更换独立董事的公告》内容详见2017年12月18日《证券时

报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议《关于召开2018年度第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》的有关规定,公司董事会决定于2018年1月3日召开公

司2018年度第一次临时股东大会。

表决结果:以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过

本议案。

《关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的通知》内容详见

2017 年 12 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司董事会

二○一七年十二月十八日

附件:独立董事候选人简历

高毅辉先生,中国国籍,无境外永久居留权,获吉林大学经济学

硕士学位及长江商学院 MBA。高先生先后担任吉林省统计局科员、德

国爱克发感光材料有限公司首席代表、东北证券股份有限公司投行部

副总经理、中信万通证券有限公司投行部副总经理、中信证券股份有

限公司执行总经理等职务。现任北京钛信资产管理有限公司执行董

事、深圳市道通科技股份有限公司董事。高毅辉先生未持有本公司股

票,与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及

其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。高毅辉先生最

近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,

不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不宜担任董事职务的情

形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国

证监会立案调查的情形,亦不是失信被执行人。

相关个股
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。