证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2017-069
深圳科士达科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第十次会议通知于2017年12月12日以电话、电子邮件等方式发出，
会议于2017年12月15日上午10:00在深圳市南山区高新北区科技中二
路软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董
事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由
董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合
《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件的要求，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于选举高毅辉先生为公司第四届董事会独立董事的
议案》
鉴于公司第四届董事会独立董事徐政先生因任期即将届满的原
因申请辞去公司独立董事之职，为保障董事会工作的顺利开展，公司
全体董事一致同意增补高毅辉先生为公司第四届董事会独立董事候
选人，其任职期限自2018年度第一次临时股东大会审议通过之日起至
公司第四届董事会任期届满之日止。高毅辉先生（简历详见附件）作
为投资领域资深专家，具有丰富的投行业务及项目投资经验，能够结
合公司的对外投资需要提出建设性意见，并进行更加客观、独立的判
断。
截至本公告日，高毅辉先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深
圳证券交易所独立董事备案方法(2017年修订)》的规定，其已向公司
董事会作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳
证券交易所认可的独立董事资格证书。
表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过
本议案。
本议案尚需提交公司2018年度第一次临时股东大会审议，独立董
事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后
方可提交股东大会审议，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立
即修改选举独立董事的相关提案并公布。独立董事候选人详细信息将
在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示，任何单位
或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证
券交易所提出反馈意见。
公司独立董事对以上事项发表了独立意见，《独立董事关于第四
届董事会第十次会议相关事项的独立意见》、 独立董事候选人声明》、
《独立董事提名人声明》及高毅辉先生出具的《关于参加独立董事培
训并取得<独立董事资格证书>的承诺函》详见2017年12月18日指定信
息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于更换独立董事的公告》内容详见2017年12月18日《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议《关于召开2018年度第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2018年1月3日召开公
司2018年度第一次临时股东大会。
表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过
本议案。
《关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的通知》内容详见
2017 年 12 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司董事会
二○一七年十二月十八日
附件：独立董事候选人简历
高毅辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，获吉林大学经济学
硕士学位及长江商学院 MBA。高先生先后担任吉林省统计局科员、德
国爱克发感光材料有限公司首席代表、东北证券股份有限公司投行部
副总经理、中信万通证券有限公司投行部副总经理、中信证券股份有
限公司执行总经理等职务。现任北京钛信资产管理有限公司执行董
事、深圳市道通科技股份有限公司董事。高毅辉先生未持有本公司股
票，与持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及
其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。高毅辉先生最
近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不宜担任董事职务的情
形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。
首页
微信公众号
证券之星APP
