股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2017－100
山东宏创铝业控股股份有限公司
第四届董事会 2017 年第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2017
年第十次临时会议于 2017 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开，会议通知于 2017 年 12 月 8 日已通过书面、传真、电子邮件、电话或者其他
口头方式发出。公司董事共 7 人，实际出席董事共 7 人。会议由董事长赵前方先
生主持, 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关
法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
1、审议并通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易额度预计的议案》;
本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赵前方
回避表决。
公司预计与滨州市宏诺新材料有限公司(原滨州市滨北新材料有限公司）、邹
平宏发铝业科技有限公司、滨州宏展铝业科技有限公司、邹平县汇盛新材料科技
有限公司、邹平县宏正新材料科技有限公司、山东魏桥铝电有限公司 2018 年度
发生关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币 15 亿元（不含税）。
《关于公司 2018 年度日常关联交易额度预计的公告》内容详见同日的《证
券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
独立董事已发表事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见同日的巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议并通过了《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》。
根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提
交股东大会审议，公司定于 2017 年 12 月 29 日（星期五）14：30 召开 2017 年
第四次临时股东大会。
本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会通知的公告》内容详见同日的
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签署的山东宏创铝业控股股份有限公司第四届董事会 2017
年第十次临时会议决议。
2、山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事关于公司2018年度日常关联交
易额度事项的事前认可意见。
3、山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会2017年
第十次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇一七年十二月十四日
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