证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2017-0088
林州重机集团股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第九次会议于 2017 年 12 月 11 日上午 8:30 在林州重机集团股份有限
公司办公楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议的通知已于 2017 年 12 月 1 日以专人递送、传真和电子
邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生
主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议
应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，符合《中华人民
共和国公司法》和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审
议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于子公司以融资租赁方式向长城国兴金融租
赁有限公司进行融资并由公司提供担保的议案》。
为满足公司全资子公司林州重机矿建工程有限公司的生产经营
需要，同意其向长城国兴金融租赁有限公司申请开展融资租赁业务，
1
并由公司为该业务提供担保，该业务融资总金额为人民币 20000 万
元，融资期限为五年。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股
份有限公司关于子公司以融资租赁方式向长城国兴金融租赁有限公
司进行融资并由公司提供担保的公告》（公告编号：2017-0090）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于向平顶山银行股份有限公司郑州分行续申
请综合授信业务的议案》。
因公司在平顶山银行股份有限公司郑州分行的综合授信业务到
期，根据业务需要同意继续向上述银行申请办理不超过肆仟万元的综
合授信业务，期限一年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于公司资产置换暨关联交易的议案》。
为优化公司的资产结构，充分发挥优质资产的协同效应，进一步
提升公司的盈利能力，同意将公司持有的鄂尔多斯市西北电缆有限公
司 50%的股权（作为置出资产）与林州重机集团控股有限公司名下的
林州重机铸锻有限公司 100%的股权（作为置入资产）进行资产置换。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股
份有限公司关于公司资产置换暨关联交易的公告》（公告编号：
2017-0091）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
鉴于本议案涉及关联交易，关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避
2
表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于公司收购资产的议案》。
为充分发挥公司装备、技术、资本等竞争优势，积极向军民融合
精密制造领域拓展，同意公司以自有资金 7700 万元收购成都天科精
密制造有限责任公司 55.0412%的股权。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股
份有限公司关于公司收购资产的公告》（公告编号：2017-0092）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《关于公司总经理辞职及聘任新总经理的议案》。
同意郭现生先生辞去公司总经理职务，同意聘任郭钏先生担任公
司总经理职务。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满
之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了《关于公司董事、高管辞职及补选董事的议案》。
同意丁保华先生辞去公司第四届董事会董事、副总经理职务。同
意补选郭日仓先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会
审议通过之日起至本届董事会届满时为止。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股
份有限公司关于公司董事、高管辞职及补选董事的公告》（公告编号：
2017-0093）。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知的议
案》。
同意召开 2017 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股
份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告
编号：2017-0094）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过了《关于公司以私募基金方式进行融资的议案》。
为加快推进公司项目的业务进展，拓宽公司的融资渠道，同意公
司向凤奥资产管理（苏州）有限公司申请不超过人民币 15000 万元的
融资业务，期限两年。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股
份有限公司关于公司以私募基金方式进行融资的公告》（公告编号：
2017-0095）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
林州重机集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
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二〇一七年十二月十二日
附件：
郭钏简历
郭钏先生，男，1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科
学历。曾任林州重机集团股份有限公司总经理助理，林州重机集团股
份有限公司副总经理，林州重机集团股份有限公司常务副总经理、第
三届董事会董事；现任林州重机集团股份有限公司常务副总经理、第
四届董事会董事，兼任林州重机铸锻有限公司监事，林州重机集团控
股有限公司监事，中财金控信息服务有限公司监事，中智浩钏基金管
理有限公司执行董事兼总经理，林州重机物流贸易有限公司执行董
事，辽宁通用重型机械股份有限公司副董事长，林州朗坤科技有限公
司董事兼总经理，林州琅赛科技有限公司董事长。
截止本公告披露日，郭钏先生持有公司 101400 股股份，占公司
总股本的 0.01%；与公司董事郭现生先生为父子关系，与公司董事韩
录云女士为母子关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在任何关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第 147
条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，从未受到过中国证监会
与其他部门的任何处罚及深圳证券交易所的惩戒，也未有被中国证监
会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。
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郭日仓简历
郭日仓先生，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
中共党员，高中学历，工程师。曾任林州市铝型材有限公司生产技术
处处长、副总经理，河南华发幕墙装饰有限公司驻北京办事处经理，
林州重机集团有限公司副总经理；现任林州重机集团股份有限公司副
总经理。
截止本公告披露日，郭日仓先生持有公司股份 56442 股, 占公司
总股本的 0.01%；与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关
联关系；截止本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不
得担任公司董事的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且
禁入尚未解除的现象。
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