通宇通讯:第三届董事会第十三次会议决议的公告

来源:证券时报 2017-12-07 00:00:00
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股票代码:002792 股票简称:通宇通讯 公告编号:2017-080

广东通宇通讯股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东通宇通讯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会

议于 2017 年 12 月 6 日在公司会议室以通讯表决方式召开,会议通知于 2017 年

12 月 1 日以通讯方式向全体董事发出。会议由董事长吴中林先生主持,应出席

本次会议董事 9 人,实际出席本次会议董事 9 人,会议的召开符合国家有关法律、

法规及公司章程的规定,本次会议的召集召开合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于首次授予的限制性股票第一期解锁条件成就的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会审议通过了《关于首次授予的限制性股票第一期解锁条件成就的议

案》。董事会对本次61名激励对象名单均进行了审核,本次符合解锁条件的激励

对象为61名,申请解锁并上市流通的限制性股票数量为22.68万股,占公司目前

总股本比例为0.10%。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上

的《关于2016年限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容于同日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议

2、独立董事关于相关事项的独立意见

3、律师意见

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

2017 年 12 月 7 日

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