证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2017-041
北新集团建材股份有限公司
第六届监事会第七次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第七
次临时会议于 2017 年 11 月 30 日召开。会议通知于 2017 年 11 月 24
日以电子邮件方式发出，本次会议以传真方式（包括直接送达及电子
邮件方式）进行表决。全体 3 名监事进行了表决，符合相关法律、法
规和规范性文件的规定。会议经过审议，表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》
监事会认为，公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管
理投资保本浮动收益型或保本固定收益型银行理财产品，是在确保公
司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，
且履行了必要的法定审批程序，不影响公司正常业务发展和募集资金
投资项目的正常实施。通过进行适度的低风险短期理财，对部分暂时
闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定投资收益，有利于募
集资金的保值，不会损害公司及股东利益。同意公司使用暂时闲置募
集资金不超过人民币 90,000 万元(含 90,000 万元)进行现金管理，并
由董事会授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；
上述额度可滚动使用，决议和授权有效期自公司董事会审议通过本议
案之日起一年内有效。
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详细内容请见公司于 2017 年 12 月 1 日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址：
http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理的公告》。
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进
行委托理财的议案》
监事会认为，在确保资金安全性和流动性的基础上，公司及其各
级子公司使用任一时点合计不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金（不
包括第六届董事会第四次会议审议通过的可以进行委托理财的 20 亿
元闲置自有资金）进行委托理财，用于投资安全性高、流动性好的低
风险、短期的保本浮动收益型或保本固定收益型银行理财产品，单个
理财产品的期限不超过 12 个月。有利于提高资金使用效率，增加收
益，不会影响日常经营运作和主营业务的发展，符合公司和全体股东
的利益，且审批与决策程序合法合规。同意公司及其各级子公司在董
事会审议通过本议案之日起至公司审议 2017 年年度报告的董事会会
议召开之日止的期间内，使用任一时点合计不超过人民币 8 亿元的闲
置自有资金（不包括第六届董事会第四次会议审议通过的可以进行委
托理财的 20 亿元闲置自有资金）进行委托理财；并同意在前述期间
内授权进行委托理财的主体的法定代表人及管理层根据有关法律、法
规及规范性文件的规定具体实施每一笔委托理财有关事宜。
该议案内容详见公司于 2017 年 12 月 1 日刊登在《证券日报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：
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http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及其各级子公司使用闲置
自有资金进行委托理财的公告》。
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
同意对公司《监事会议事规则》作如下修改：
序号 原内容 修改后内容
第二十九条 监事会会议应有记录，
第二十九条 监事会会议应有记录，
出席会议的监事（包括代理人）和记
出席会议的监事应当在会议记录上
录人员应当在会议记录上签名。
1 签名。
出席会议的监事有权要求在会议
监事有权要求在记录上对其在
记录上对其在会议上的发言作出说明
会议上的发言做出某种说明性记载。
性记载。
该议案须提交股东大会审议。
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于资产核销的议案》
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
北新集团建材股份有限
监事会
2017 年 11 月 30 日
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