证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2017-067
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第一届董事会 2017 年第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司第一届董事会 2017 年第九次临时会议通知于 2017 年 11 月 24 日以
专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2017 年 11 月
27 日会议以通讯方式举行，应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召集、召
开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于修订公司章程的议案
修订详情见公司今日刊登的公司章程修订对照表。
二、关于对项目公司提供财务资助进行授权管理的议案
董事会同意提请股东大会授权董事会对符合以下条件的财务资助事项进行
决策，董事会在取得股东大会前述授权之同时，进一步转授权公司总经理对上述
事项进行决策，具体条件如下：被资助的项目公司从事单一主营业务且为房地产
开发业务，且资助资金仅用于主营业务；被资助的项目公司的其他股东或者其他
合作方按出资比例提供同等条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约
责任、担保措施等；授权财务资助总额度为公司最近一期经审计净资产的 50%，
即人民币 282.15 亿元；对单个项目公司的财务资助金额不超过公司最近一期经
审计净资产的 10%，即人民币 56.43 亿元；授权有效期为自股东大会批准后的 12
个月。
三、关于为招华公司提供担保的议案
议案详情见公司今日刊登的《关于为招华公司提供担保的公告》。
四、关于为深圳招商地产提供担保的议案
议案详情见公司今日刊登的《关于为深圳招商地产提供担保的公告》。
五、关于为招商公寓提供担保的议案
议案详情见公司今日刊登的《关于为招商公寓提供担保的公告》。
六、关于变更部分募集资金投资项目的议案
议案详情见公司今日刊登的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
七、关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案
董事会决定于 2017 年 12 月 13 日上午 9:30 在深圳蛇口召开 2017 年第一次
临时股东大会，会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式。详见公司今日刊
登的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。
上述议案董事会均以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。
其中议案一至议案六尚需提交股东大会审议。
特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十八日
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