中科电气：关于第四届监事会第四次会议决议的公告_股票频道

证券代码：300035 证券简称：中科电气公告编号：2017-066

湖南中科电气股份有限公司

关于第四届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议（以

下简称“本次会议”）通知于 2017 年 11 月 17 日以专人送达及电子邮件方式发出。

2、本次会议于 2017 年 11 月 24 日下午 1:30 以现场方式召开，现场会议会址在公

司办公楼会议室。

3、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，没有监事委托其他监事代为出

席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对各项审议议案进行了表决。

4、本次会议由公司监事会主席何争光先生主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程

的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于收购贵州格瑞特新材料有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

为延伸和完善新能源材料生产的产业链，推进相关产业链的整合，缓解中科星城石

墨化加工供需紧张的局面，促进其对产品质量和生产成本的控制，提高中科星城产品的

核心竞争力和开拓市场的能力，进一步提升公司的盈利水平，公司拟以现金 24,000 万

元收购贵州格瑞特新材料有限公司（以下简称“格瑞特”）股东陶振友、宁波科泓产业

投资中心（有限合伙）持有格瑞特 100%的股权。

详情请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于收购贵州格瑞

特新材料有限公司 100%股权暨关联交易的公告》。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》

为了进一步提高募集资金的使用效率，公司计划使用首次公开发行股份超额募集资

金中全部剩余超募资金（含收到的购买理财产品收益及银行利息、手续费支出等）支付

本次股权收购价款及审计、评估等在内的中介服务费，不足部分以自有资金支付。截至

2017 年 10 月 31 日，尚未使用募集资金总额为 95,452,977.01 元，其中运用超募资金

81,110,000.00 元购买了银行理财产品，募集资金账户余额为 14,342,977.01 元。

详情请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于超募资金使用

计划的公告》。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

湖南中科电气股份有限公司第四届监事会第四次会议决议

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司监事会

二〇一七年十一月二十四日