证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2017-054
西藏奇正藏药股份有限公司
关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”)董
事会。
2017年11月24日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开
2017年第三次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2017年12月11日（星期一）下午14:30；
网络投票时间：2017年12月10日－12月11日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为2017年12月11日上午9:30－11:30，下午13:00－
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年12月10日15:00
至2017年12月11日15:00。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
6、会议的股权登记日：2017 年 12 月 5 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2017 年 12 月 5 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于续聘2017年度审计机构的议案》
上述提案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，提案内容详见
2017年11月25日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《关于续聘2017年度审计机构的公告》（公告编号：2017-053）。
审议提案1时，公司将对中小投资者的表决票单独计票，并将单独计票结果
进行公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东： 1）上市公司的董事、
监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》 √
四、会议登记等事项
1、会议登记事项
（1）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（2）登记时间：2017年12月6日（星期三）（上午9：00-12：00，下午14：
00-17：00）。
（3）登记地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层董事会办公室。
（4）登记手续：
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；
法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席
人身份证进行登记；
委托代理人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；
授权委托书见附件2。
远途或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
信函邮寄地址：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层董事会办公室，
邮编：100102，信函上请注明“2017年第三次临时股东大会”字样。
传真：010-84766081。
2、会议联系方式
联系人：冯平、李阳 电话号码：010-84766012
电子邮箱：qzzy@qzh.cn 传真号码：010-84766081
3、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿和交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议
西藏奇正藏药股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月二十四日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362287；投票简称：奇正投票。
2、填报表决意见
本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017 年 12 月 11 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 12 月 10 日下午 3：00，结束
时间为 2017 年 12 月 11 日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托_____________先生（女士）代表本公司/本人，出席西藏奇正藏
药股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会并代表本公司/本人依照以下指示
对提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为
行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
本次股东大会提案表决意见
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
《关于续聘 2017 年度审计机构
1.00 √
的议案》
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托日期：
委托人持股数及股份性质：
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
附注：
1、投票时请在提案后相关意见下打“√”，该提案都不选择的，视为弃权；
如同一提案在赞成和反对都打√，视为废票。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应
当加盖单位印章。
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