证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2017-088
债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次
会议通知于 2017 年 11 月 20 日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及高
管。会议于 2017 年 11 月 23 日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路 17 号一楼会议室以
现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，公司董事李庆
平先生出差在外未能亲自出席会议，委托董事刘望先生代为出席并行使表决权。
公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决结果：
7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意公司使用合计不超过人民币 80,000 万元（包含 80,000 万元）的闲置自
有资金适时购买低风险理财产品，使用期限为 12 个月，在上述使用期限和额度
内，资金可以滚动使用。
具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》 编号：2017-090）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
二、审议通过《关于对外投资设立境外子公司的议案》，表决结果：7 票赞
成，0 票反对，0 票弃权。
同意公司和伟民建筑工程有限公司共同出资 100 万美元（折合人民币约 659
万元）在柬埔寨金边投资设立子公司，对接公司承接的柬埔寨金边金塔 42 项目。
具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》披露的《关于对外投资设立境外子公司的公告》（编号：2017-091）。
三、审议通过《关于对外投资设立境内子公司的议案》，表决结果：7 票赞
成，0 票反对，0 票弃权。
同意公司出资人民币 2,000 万元投资设立境内全资子公司，专项用于开拓和
承接海外地区的工程项目。
具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》披露的《关于对外投资设立境内子公司的公告》（编号：2017-092）。
特此公告
深圳市洪涛装饰股份有限公司
董 事 会
2017 年 11 月 23 日
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