证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2017-091
债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
关于对外投资设立境外子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017
年 11 月 23 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资设立
境外子公司的议案》，同意公司和伟民建筑工程有限公司（以下简称“伟民建筑”）
共同出资 100 万美元（折合人民币约 659 万元）在柬埔寨金边投资设立子公司。
详细情况如下：
一、对外投资概述
1、公司拟与伟民建筑工程有限公司共同出资在柬埔寨金边设立子公司，其
中公司出资 70 万美元，持有股份 70%；伟民建筑出资 30 万美元，持有股份 30%。
2、根据公司《章程》及《对外投资管理制度》相关规定，本次对外投资事
项无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本信息
公司名称：伟民建筑工程有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：张伟民
注册资本：50 万澳币
注册地址：澳门新口岸宋玉生广场 258 号建兴龙广场 10 楼 S 座
经营范围：建筑、装饰、安装等。
公司与伟民建筑之间不存在关联关系。
三、拟投资设立公司的基本情况
公司名称：洪涛伟民建筑工程（柬埔寨）有限公司（暂定名，以工商登记机
关最终核准内容为准）
公司类型：有限责任公司
法定代表人：刘望
注册资本：100 万美元
公司以自有资金出资 70 万美元（折合人民币约 461 万元），股权占比 70%。
股权结构：
序号 股东 出资额（万美元） 出资比例（%）
深圳市洪涛装饰股份有限
1 70 70
公司
2 伟民建筑工程有限公司 30 30
合计 100 100
四、协议主要内容
公司和伟民建筑组成联合体与永旺（柬埔寨）有限公司签订《柬埔寨金边金
塔42项目合同协议书》。
双方出资在柬埔寨金边注册成立实施该项目的联营主体“洪涛伟民建筑工程
（柬埔寨）有限公司”（暂用名，以最终注册的名称为准）。联营公司注册资本
100万元（美元，下同），其中公司出资70万，占股70%，伟民建筑出资30万元，
占股30%；联营公司董事会成员为五名，其中洪涛股份委派三人，伟民建筑委派
二人；联营公司法定代表人及董事长由洪涛股份董事兼副总经理刘望出任。
五、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、对外投资目的
公司积极响应国家“一带一路”合作倡议，加强与“一带一路”沿线国家的
业务合作。本次对外投资设立柬埔寨子公司是公司在东南亚地区市场的初次尝
试，能够促进公司与东南亚国际市场的交流与合作，提升公司在东南亚市场的品
牌知名度和企业竞争力。
2、对公司的影响
本次投资由公司自有资金投入，公司预计该项投资对公司财务状况和经营成
果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看
对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
3、可能存在的风险
柬埔寨的国家法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，公司第一次
在东南亚地区设立公司，需熟悉并适应当地商业及文化环境，且柬埔寨政治局势
相对复杂，可能会对子公司未来运营造成一定影响。同时，也存在一定的人才、
技术和本地经营管理等方面的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、其他
公司将严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、
法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化
情况。
七、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议。
特此公告
深圳市洪涛装饰股份有限公司
董 事 会
2017 年 11 月 23 日
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