康弘药业:第六届董事会第十四次会议决议公告

2017-11-22 00:00:00 来源:证券时报
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证券代码:002773 证券简称:康弘药业 公告编号:2017-067

成都康弘药业集团股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董

事会第十四次会议于2017年11月21日在公司会议室召开。会议通知已

于2017年11月16日以书面、传真或电子邮件等形式向所有董事发出。

本次董事会应到董事九名,实到董事九名(其中:董事赵兴平先生、王

霖先生,独立董事高学敏先生、屈三才先生、张宇先生以通讯方式参

加),会议由董事长柯尊洪先生主持。公司监事及部分高级管理人员

列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议:

1.会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任

公司副总裁及其 2017 年度薪酬方案的议案》。

根据公司发展和工作需要,经公司总裁提名、提名委员会审核,

同意聘任刘玉波先生担任公司副总裁,分管人力资源工作,任期为本

次董事会决议通过之日起至本届董事会期满之日止。刘玉波先生简历

详见本议案附件。独立董事对此发表了同意的独立意见,具体内容详

见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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经薪酬及考核委员会审核同意,根据公司战略发展规划并结合刘

玉波先生个人的实际情况,同意刘玉波先生的薪酬为 220 万元/年(含

税)。

特此决议。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会

2017年11月21日

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