证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2017-088
深圳市汇川技术股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；
3、本次股东大会第 6 项、第 9 项议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2017 年 11 月 16 日（星期四）下午 14:00 开始
2、现场会议召开地点：苏州市吴中区越溪友翔路 16 号苏州汇川技术有限公司综
合楼五楼
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。
4、网络投票时间：2017 年 11 月 15 日-2017 年 11 月 16 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 11 月 16 日上午 9:30-11:30、下
午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年
11 月 15 日 15：00-2017 年 11 月 16 日 15：00 期间的任意时间。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长朱兴明先生
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创
业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代表共 39 人，代表股份 896,155,746 股，占公司总
股本的 53.8196％。其中，出席现场会议的股东及股东代表共 30 人，代表股份 836,526,476
股，占公司总股本的 50.2385%；通过网络投票的股东 9 人，代表股份 59,629,270 股，
占上市公司总股份的 3.5811％。
中 小 股 东 出 席 的 总 体 情 况 ： 通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 28 人 ， 代 表 股 份
238,262,385 股，占上市公司总股份的 14.3091％。其中：通过现场投票的股东 19 人，
代表股份 178,633,115 股，占上市公司总股份的 10.7280％。通过网络投票的股东 9
人，代表股份 59,629,270 股，占上市公司总股份的 3.5811％。
2、公司部分董事、全体监事及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员
列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案，各项议案的表决情况如下：
议案 1.00 《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
会议以累积投票的方式选举朱兴明、李俊田、宋君恩、刘宇川、周斌、王伟为公
司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如
下：
1.01 选举朱兴明为公司第四届董事会董事
表决结果为：同意933,958,053股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
104.2183%。
中小股东表决结果：同意276,064,692股，同意股数占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的115.8658%。
1.02 选举宋君恩为公司第四届董事会董事
表决结果为：同意880,680,427股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
98.2731%。
中小股东表决结果：同意222,787,066股，同意股数占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的93.5049%。
1.03 选举李俊田为公司第四届董事会董事
表决结果为：同意880,679,828股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
98.2731%。
中小股东表决结果：同意222,786,467股，同意股数占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的93.5047%。
1.04 选举周斌为公司第四届董事会董事
表决结果为：同意880,680,429股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
98.2731%。
中小股东表决结果：同意222,787,068股，同意股数占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的93.5049%。
1.05 选举刘宇川为公司第四届董事会董事
表决结果为：同意880,679,830股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
98.2731%。
中小股东表决结果：同意222,786,469股，同意股数占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的93.5047%。
1.06 选举王伟为公司第四届董事会董事
表决结果为：同意827,402,804股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
92.3280%。
中小股东表决结果：同意169,509,443股，同意股数占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的71.1440%。
议案2.00 《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
会议以累积投票的方式选举曲建、赵争鸣、龚茵为公司第四届董事会独立董事，
任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
2.01 选举曲建为公司第四届董事会独立董事
表决结果为：同意896,150,850股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.9995%。
中小股东表决结果：同意238,257,489股，同意股数占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的99.9979%。
2.02 选举赵争鸣为公司第四届董事会独立董事
表决结果为：同意896,150,853股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.9995%。
中小股东表决结果：同意238,257,492股，同意股数占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的99.9979%。
2.03 选举龚茵为公司第四届董事会独立董事
表决结果为：同意896,150,850股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.9995%。
中小股东表决结果：同意238,257,489股，同意股数占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的99.9979%。
议案3.00 《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提
名的议案》
会议以累积投票的方式选举柏子平、刘国伟为公司第四届监事会非职工监事，与
职工代表监事丁龙山共同组成第四届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三
年。表决结果如下：
3.01 选举柏子平为公司第四届监事会监事
表决结果为：同意895,859,096股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.9669%。
中小股东表决结果：同意237,965,735股，同意股数占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的99.8755%。
3.02 选举刘国伟为公司第四届监事会监事
表决结果为：同意896,150,848股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.9995%。
中小股东表决结果：同意238,257,487股，同意股数占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的99.9979%。
议案 4.00 《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》
表决结果为：同意 896,058,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9892％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 97,036 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0108％。
中小股东表决结果： 同意 238,165,349 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9593％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 97,036 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0407％。
议案 5.00 《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
（与第三期股权激励计划相关：第三届董事会第三十二次会议已审议通过）
表决结果为：同意 896,155,346 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决结果：同意 238,261,985 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9998％；反对 400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》（第三届董事会第
三十二次会议已审议通过）
表决结果为：同意 896,155,346 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决结果： 同意 238,261,985 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9998％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0002％。
议案 7.00 《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
（与第三期股权激励计划相关；第三届董事会第三十三次会议已审议通过）
表决结果为：同意 896,155,746 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决结果：同意 238,262,385 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
（与第三期股权激励计划相关；第三届董事会第三十四次会议已审议通过）
表决结果为：同意 896,155,346 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决结果：同意 238,261,985 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9998％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0002％。
议案 9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意 896,155,346 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决结果：同意 238,261,985 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9998％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0002％。
议案 10.00 《关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充
流动资金的议案》
表决结果为：同意 896,155,346 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决结果：同意 238,261,985 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9998％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0002％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所张文律师、王银红律师现场见证，
并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出
席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股
东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市汇川技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市汇川技术股份有限公司2017年第一
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月十六日
首页
微信公众号
证券之星APP
