证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2017-045
德艺文化创意集团股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届
董事会、监事会的任期于2017年11月27日届满，公司积极筹备换届工
作。截至目前，第三届董事会和监事会的董事、监事候选人的提名工
作仍在进行中，为确保董事会、监事会工作顺利进行，公司第二届董
事会、监事会延期换届，公司董事会专门委员会和高级管理人员的任
期也相应顺延。公司将加快推进董事会、监事会换届选举工作进程，
预计在2017年12月31日前完成换届工作。
在换届选举完成之前，公司第二届董事会全体董事、第二届监事
会全体监事及高级管理人员依照法律法规和《公司章程》的规定，继
续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2017 年 11 月 15 日
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