北京鼎汉技术股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及北
京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法
律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股
东负责的态度，基于独立判断的立场，就公司第四届董事会第十次会议审议的相
关事项发表独立意见如下：
一、收购新余奇辉持有的奇辉电子 39.43%股权
公司以自有资金及借款共计 2.58 亿元收购新余奇辉投资管理中心（有限合
伙）持有的辽宁奇辉电子系统工程有限公司 39.43%股权，有利于进一步推动公
司实现“地面到车辆、增量到存量、走向国际化”战略目标，打造轨道交通行业
最值得信赖的国际一流企业，提升公司盈利水平及可持续发展能力。本次收购事
项符合公司的根本利益，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。公司董事
会在审议此交易事项时，程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。综上，我们同意公司本次股权收购事项。
二、向持股 5%以上股东借款暨关联交易
为保障公司日常经营现金流充足，降低因支付股权收购款引起的潜在流动性
风险，公司拟向持股5%以上股东新余鼎汉电气科技有限公司（以下简称“新余
鼎汉”）申请不超过10,000万元人民币借款（含本数），借款期限不超过12个月，
公司可选择分批提款、提前还本付息，并按《借款合同》约定的利率标准及借款
实际使用期限计收利息。
公司向持股5%以上股东借款是基于公司经营发展和业务拓展的需求，本次
关联交易符合公司的根本利益，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。公
司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避表决，程序合法、有效，且符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上，我们同意公司向新余鼎汉借款
暨关联交易的事项。
（此页无正文，为《北京鼎汉技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意
见》签字页）
独立董事：
廖国才 孙 敏 何 刚
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二〇一七年十一月九日
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