高伟达:关于召开2017年第六次临时股东大会的提示性公告

2017-11-09 15:53:48 来源:证券时报
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证券代码:300465 证券简称:高伟达 公告编号:2017-136

高伟达软件股份有限公司

关于召开2017年第六次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

1、 股东大会届次:公司2017年第六次临时股东大会

2、 会议召集人:公司董事会

3、 会议召开的合法、合规性

本次股东大会审议的事项已经公司第三届董事会第七次会议、第

三届监事会第七次会议审议通过。审议事项符合法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,提交股东大会审议

事项的相关资料完整。

4、 会议召开的日期、时间

1) 现场会议召开时间:2017年11月13日(星期一)下午14:30

2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

时间为2017年11月13日上午9:30到11:30,下午13:00到15:00;通过深

圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年11月12日15:00至

2017年11月13日15:00的任意时间。

5、 会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场表决与网络投

票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证

券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东

可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择

现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投

票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、 出席对象:

(1)股权登记日:2017年11月8日(星期三)(如遇停牌或休市,

以该日前最后一个交易日)

凡2017年11月8日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席

本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,

该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书式样附后)股权登记

日和会议召开日之间的间隔多于2个交易日且不多于7个交易日。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7、 会议召开地点:北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦16层公

司会议室

二、 会议审议事项

1.00 审议《关于第二次调整公司非公开发行A股股票方案的议

案》;

2.00 审议《关于公司非公开发行A股股票预案(第二次修订稿)

的议案》;

3.00 审议《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协

议之补充协议的议案》;

4.00 审议《关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)的议

案》;

5.00 审议《关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报的风险提

示及填补措施的议案》

6.00 审议《关于<2017年度创业板公司非公开发行股票方案论证

分析报告>(修订稿)的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七

次会议审议通过,具体内容请参见公司于2017年10月28日刊登在巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、 会议登记方法

1、 登记方式:

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、

法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应

持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委

托人股东账户卡办理登记手续。

(2) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;

委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和委托人股东

账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记,请仔细填写《参

会股东登记表》(详见附件三),以便确认登记,信函或传真请于2017

年11月10日16:00前送达公司董事会办公室,信函或传真以抵达公司

的时间为准。

邮寄地址:北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦16层,高伟达软

件股份有限公司董事会办公室,邮编:100016(信封请注明“股东大

会”字样),不接受电话登记。

2、 登记时间:2017年11月10日 9:00 - 11:30 13:00 - 16:30

3、 登记地点:高伟达软件股份有限公司董事会办公室(地址:

北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦16层)

4、 注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证

件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具

体操作流程见附件一。

五、 其他事项

联系人:马欣

地 址:北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦16层

邮 编:100016

电 话:010-57321010

传 真:010-57321000

本次年度股东大会会期半天,拟出席现场会议的股东自行安排食

宿交通,费用自理。

六、 备查文件

1、 第三届董事会第七次会议决议;

2、 第三届监事会第七次会议决议;

3、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件:

1、 网络投票的具体操作流程

2、 2017年第六次临时股东大会授权委托书

3、 参会股东登记表

高伟达软件股份有限公司 董事会

2017 年 11 月 9 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“365465”,投票

简称为“高伟投票”。

2. 提案设置及意见表决。

(1)提案设置。

表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表:

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100.00 全部议案 √

非累积投

票提案

1.00 《关于第二次调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 √

2.00 《关于公司非公开发行 A 股股票预案(第二次修订稿)的议案》 √

《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之补充

3.00 √

协议的议案》

4.00 《关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)的议案》 √

《关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补

5.00 √

措施的议案》

《关于<2017 年度创业板公司非公开发行股票方案论证分析报

6.00 √

告>(修订稿)的议案》

股东大会对多项提案设置“总议案”,对应的提案编码为100。对

于每个提案,1.00 代表提案 1 的提案编码,2.00 代表提案 2 的议

提编码,依此类推。

(2)填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股

东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投

选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人

数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某

候选人,可以对该候选人投0票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数 填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

… …

合 计 不超过该股东拥有的选举票数

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他

所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议

案的表决意见为准。

(4)对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投 票 时 间 : 2017 年 11 月 13 日 的 交 易 时 间 , 即 9:30-11:30 和

13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月12日下午3:00,

结束时间为2017年11月13日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办

理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn

规则指引栏目查阅。

3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。

附件二:

高伟达2017年第六次临时股东大会

授权委托书

兹委托 代表本人参加高伟达软件股份有限公司2017年

第六次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示

进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

赞 反 弃

序号 表决事项

成 对 权

100.00 全部议案

1.00 《关于第二次调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.00 《关于公司非公开发行 A 股股票预案(第二次修订稿)的议案》

《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之补充

3.00

协议的议案》

4.00 《关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)的议案》

《关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补

5.00

措施的议案》

《关于<2017 年度创业板公司非公开发行股票方案论证分析报

6.00

告>(修订稿)的议案》

投票说明:

1、如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如

欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权

提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖

单位公章。

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托书有效期限:

委托日期: 年 月 日

附件三:

参会股东登记表

股东名称 证件号码

股东账号 持股数量

联系电话 电子邮箱

联系地址 邮 编

是否委托参会 受托人

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