证券简称：*ST 新亿 证券代码：600145 公告编号：2017-051
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
关于收到上海证券交易所监管工作函的公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）
于2017年11月7日收到上海证券交易所 《关于*ST 新亿股东自行召集
股东大会事项的监管工作函》（上证公函【2017】2305号），现将全文
公告如下：
新疆亿路万源实业投资控股份有限公司及相关股东 ：
2017年11月7日晚间，新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
（以下简称*ST新亿或公司）及相关股东披露了对我部监管工作函的
回复。根据本所《股票上市规则》第17.1条的规定，请公司董事会及
相关股东落实以下要求：
一、公司2017年9月6日临时股东大会换届选举中，仅三名董事当
选，未形成有效董事会。根据《公司法》和公司章程等相关规定，公
司应当在两个月内召开临时股东大会，但公司至今未予召开。请公司
现任董事会严格按照前述规定，尽快召开临时股东大会，补选董事形
成新一届董事会。
二、深圳市易楚投资管理有限公司和深圳市瑞弘宝科技有限公司
（以下合称提议股东）将自行召开股东大会的地点，定为上海，而不
是公司章程规定的公司住所地，理由为“提议股东上海召开，是股东
自行召开的情形，不是上市公司章程规定的召开股东大会的一般规
定”。公司章程为规范公司的组织与行为、公司与股东权利义务关系
的具有法律约束力的文件，对股东具有法律约束力。提议股东所述理
由于法无据。提议股东应确保自行召开的临时股东大会的合法性。
三、提议股东至今未能提供在证监会指定媒体披露股东大会召开
通知的书面证据，请提议股东尽快提供并披露相关证据。
四、根据《公司法》和公司章程，符合条件的股东提议召开股东
大会，召集程序和提案内容等符合规定的，公司董事会和监事会应当
予以配合办理，不得无故设置障碍。请公司董事会和监事会妥善处理
提议股东自行召开股东大会事项，保障股东正常行使股东权利。
请公司董事会和相关股东从全体股东利益出发，认真落实本工作
函的要求，依法合规召开股东大会，尽快完成董事会和监事会的换届
工作。
特此公告。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
董 事 会
2017 年 11 月 7 日
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