中联重科:第五届监事会2017年度第六次临时会议决议公告

2017-11-08 00:00:00 来源:证券时报
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证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2017-072 号

中联重科股份有限公司

第五届监事会 2017 年度第六次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、中联重科股份有限公司第五届监事会 2017 年度第六次临时

会议(以下简称“本次会议”)通知已于 2017 年 11 月 2 日以电子邮

件方式向全体监事发出。

2、本次会议于 2017 年 11 月 7 日上午以通讯表决的方式召开。

3、公司监事会主席傅筝女士、监事刘权先生、职工监事刘驰先

生均以通讯表决的方式对本次会议的议案进行了表决。

4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2017 年股票期权与限制性股票激励计划

首次授予相关事项的议案》

监事会认为,《中联重科股份有限公司 2017 年股票期权与限制

性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)规

定的各项授权条件已经成就,同意董事会在 2017 年 11 月 7 日授予

1231 名激励对象 17,156.8961 万份股票期权和 17,156.8961 万股限

制性股票。

审议结果:表决票 3 票,赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0

1

票。

2、审议通过了《关于核查 2017 年股票期权与限制性股票激励

计划首次授予激励对象名单的议案》

监事会认为,首次授予的激励对象均符合《上市公司股权激励管

理办法》规定的激励对象条件,符合公司《激励计划(草案)》及其

摘要规定的激励对象范围,其作为本次激励计划激励对象的主体资格

合法、有效,首次授予的激励对象名单与 2017 年 10 月 25 日公告的

《中联重科股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划激

励对象人员名单》相符。

审议结果:表决票 3 票,赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0

票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司

监 事 会

二○一七年十一月七日

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