中联重科:第五届董事会2017年度第七次临时会议决议公告

2017-11-08 00:00:00 来源:证券时报
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证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2017-071 号

中联重科股份有限公司

第五届董事会 2017 年度第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中联重科股份有限公司第五届董事会 2017 年度第七次临时

会议(以下简称“本次会议”)通知已于 2017 年 11 月 2 日以电子邮

件方式向全体董事发出。

2、本次会议于 2017 年 11 月 7 日上午以通讯表决的方式召开。

3、公司董事胡新保先生、赵令欢先生、黎建强先生、赵嵩正先

生、杨昌伯先生、刘桂良女士以通讯表决的方式对会议议案进行了表

决,董事詹纯新先生作为本次股权激励计划的激励对象回避表决。

4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2017 年股票期权与限制性股票激励计划

首次授予相关事项的议案》

根据公司 2017 年 11 月 1 日召开的 2017 年度第一次临时股东

大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会的授权,董事会认为

《中联重科股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划

(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)规定的各项授权条

件已经成就,董事会将授予 1231 名激励对象 17,156.8961 万份股票

1

期权和 17,156.8961 万股限制性股票,授予日为 2017 年 11 月 7 日。

具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2017 年股票期权及限

制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》(公告编号:2017-073

号)。

董事詹纯新先生为本次股票期权与限制性股票激励计划的激励

对象,故回避本议案表决,其他非关联董事就本议案进行了表决。

审议结果:表决票 6 票,赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0

票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司

董 事 会

二○一七年十一月七日

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