水晶光电：第四届监事会第十七次会议决议公告_股票频道

证券代码：002273 股票简称：水晶光电公告编号（2017）065 号

浙江水晶光电科技股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知

于 2017 年 11 月 2 日以电子邮件或电话的形式送达。会议于 2017 年 11 月 7 日上午 10:30

以通讯表决的方式召开。参加会议应到监事 3 名，亲自参加会议监事 3 名，会议由监事会主

席泮玲娟女士主持，公司董事会秘书孔文君女士列席了会议。本次会议的召开符合法律、法

规、规章及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股

票的议案》。

根据相关规定，监事会对公司2016年限制性股票激励计划预留部分授予事项及激励对象

名单进行了核查，并发表了核查意见。详情详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn上的《监事会关于公司2016年限制性股票激励计划预留部分授予事项的

核查意见》。

三、备查文件

公司第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司监事会

2017 年 11 月 8 日