证券代码：600280 证券简称：中央商场 公告编号：2017-058
南京中央商场（集团）股份有限公司
2017 年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 11 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市建邺区雨润路 10 号公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 167,709,845
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 14.6046
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴晓国先生主持，采取记名投
票表决的方式审议通过会议议案，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司
部分董事、监事和高级管理人员、律师事务所律师出席了本次大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事祝珺、独立董事李心合、苏峻
因事务未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书刘宇袖出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司及控股子公司为全资子公司提供担保的议案
1.01、议案名称：公司为联合营销办理 20,000 万元保理融资提供担保的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 167,625,345 99.9496 61,500 0.0366 23,000 0.0138
1.02、 议案名称：中央新亚为联合营销办理 20,000 万元保理融资提供担保
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 167,625,345 99.9496 84,500 0.0504 0 0.0000
2、 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份的议案
2.01、 议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 167,708,345 99.9991 1,500 0.0009 0 0.0000
2.02、 议案名称：回购股份的用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 167,708,345 99.9991 1,500 0.0009 0 0.0000
2.03、 议案名称：回购股份的价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 167,708,345 99.9991 1,500 0.0009 0 0.0000
2.04、 议案名称：回购股份的资金总额上限以及资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 167,708,345 99.9991 1,500 0.0009 0 0.0000
2.05、 议案名称：回购股份的种类、预计回购数量上限和比例
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 167,708,345 99.9991 1,500 0.0009 0 0.0000
2.06、 议案名称：回购股份的期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 167,708,345 99.9991 1,500 0.0009 0 0.0000
2.07、 议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 167,708,345 99.9991 1,500 0.0009 0 0.0000
3. 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 167,708,345 99.9991 1,500 0.0009 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
2.01 回购股份的方 1,208,345 99.8760 1,500 0.1240 0 0.0000
式
2.02 回购股份的用 1,208,345 99.8760 1,500 0.1240 0 0.0000
途
2.03 回购股份的价 1,208,345 99.8760 1,500 0.1240 0 0.0000
格
2.04 回购股份的资 1,208,345 99.8760 1,500 0.1240 0 0.0000
金总额上限以
及资金来源
2.05 回购股份的种 1,208,345 99.8760 1,500 0.1240 0 0.0000
类、预计回购数
量上限和比例
2.06 回购股份的期 1,208,345 99.8760 1,500 0.1240 0 0.0000
限
2.07 决议的有效期 1,208,345 99.8760 1,500 0.1240 0 0.0000
3 关于提请公司 1,208,345 99.8760 1,500 0.1240 0 0.0000
股东大会授权
董事会办理本
次回购相关事
宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 2.01 至 2.07、议案 3 为特别议案，已经出席大会有表决权股份三分之
二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：林兢、于波
2、 律师见证结论意见：
律师认为，公司 2017 年第六次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格及召集人的资格、会议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，本次股东大会通过
的决议合法有效，同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并
公告。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
南京中央商场（集团）股份有限公司
2017 年 11 月 8 日
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