证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2017-063
成都康弘药业集团股份有限公司
关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2017 年 10 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开
2017 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号 2017-060）。
现将公司召开 2017 年第二次临时股东大会的有关事项提示性公告如
下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十三次会
审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》，决定
召开公司 2017 年第二次临时股东大会。本次会议的召集、召开符合
《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议日期与时间：2017 年 11 月 8 日（星期三）下午 14:30
开始；
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2、网络投票日期与时间：2017 年 11 月 7 日（星期二）－2017
年 11 月 8 日（星期三），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2017 年 11 月 8 日上午 9:30—11:30，下午
13:00—15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2017 年
11 月 7 日下午 15:00 至 2017 年 11 月 8 日下午 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证
券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能
选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第
一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2017 年 11 月 3 日
（七）出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的股东及其代理人。
截至 2017 年 11 月 3 日（星期五，股权登记日）下午收市时在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；不能亲自出席
现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被
授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
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3、公司聘请的律师。
（八）会议地点
成都市金牛区迎宾大道 528 号成都尊悦豪生酒店。
二、会议审议事项
1、审议《关于成都康弘生物科技有限公司聘请 INC Research, LLC.
提供临床试验研究服务相关事项的议案》
以 上 议 案 详 见 2017 年 10 月 23 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《成都康弘药业集团股份有限公司第六届董
事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2017-055）、《关于成都
康弘生物科技有限公司拟聘请 INC Research, LLC.提供临床试验研
究服务的公告》（公告编号：2017-059）。
三、议案编码
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有议案
非累积投票议案
《关于成都康弘生物科技有限公司聘请 INC
1.00 Research, LLC.提供临床试验研究服务相关事项的议
案》
四、股东大会现场会议登记方法
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1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账
户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人
身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份
证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法
人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本
人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。
（“股东授权委托书”见附件二）。
2、登记时间、地点：2017 年 11 月 3 日上午 8：30—11：30，下
午 13：30—16：30，到本公司董事会办公室办理登记手续。异地股
东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。
3、联系方式：
（1）联系地址：成都市金牛区蜀西路 36 号成都康弘药业集团股
份有限公司董事会办公室，邮编：610036。
（2）联系电话：028-87502055
（3）传真：028-87513956
（4）联系人：钟建军
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证
件原件，到会场办理登记手续。
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自
理。
五、参加网络投票的具体操作流程
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本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票。具体操作流
程详见附件一。
六、备查文件
1、康弘药业第六届董事会第十三次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会
2017 年 11 月 6 日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362773。
2.投票简称：“康弘投票”。
3.填报表决意见：
（1）议案设置
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有议案
非累积投票议案
《关于成都康弘生物科技有限公司聘请 INC
1.00 Research, LLC.提供临床试验研究服务相关事项的议
案》
（2）本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所
有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
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二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017 年 11 月 8 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 11 月 7 日下午 15：
00，结束时间为 2017 年 11 月 8 日下午 15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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附件二
股东授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席
2017 年 11 月 8 日成都康弘药业集团股份有限公司 2017 年第二次临
时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审
议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文
件。本公司（本人）没有明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。本授权委托书的有效
期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见：
备注
议案编码 议案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
100 总议案：所有议案
非累积投票议案
《关于成都康弘生物科
技有限公司聘请 INC
1.00 Research, LLC.提供临
床试验研究服务相关事
项的议案》
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委托人姓名或单位名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
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