证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2017-055
浙江康恩贝制药股份有限公司
九届监事会 2017 年第二次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会 2017 年第二次临时
会议于 2017 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2017 年 10 月 23 日以书面、传
真、电子邮件方式送达各监事。会议应参加审议表决监事 3 人，实际参加审议表决监事 3
人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
会议经全体监事审议表决，通过决议如下：
一、审议通过《关于延长公司 2015 年度非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的
议案》。
同意延长公司 2015 年度非公开发行 A 股股票的股东大会决议有效期至中国证券监督
管理委员会《关于核准浙江康恩贝制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
［2017］1642 号）规定的六个月有效期限截止日 2018 年 3 月 7 日。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于延长
非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2015 年度非公开
发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》。
同意延长公司 2015 年度非公开发行 A 股股票的股东大会对董事会授权的有效期至中
国证券监督管理委员会《关于核准浙江康恩贝制药股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可［2017］1642 号）规定的六个月有效期限截止日 2018 年 3 月 7 日。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于延长
非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
监 事 会
2017 年 10 月 28 日
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