证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2017-102
北京兆易创新科技股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九
次会议于 2017 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事
会会议通知材料已于 2017 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出。本次监事会会议
应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议的召集和召开程序符合
《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
（一）审议通过公司《2017 年第三季度报告》
监事会认为：
（1）公司 2017 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章
程》等相关法律法规的有关规定。
（2）公司 2017 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交
易所的有关规定，季度报告公允地反映了公司 2017 年第三季度的财务状况和经
营成果等事项。
（3）季度报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
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（4）监事会保证公司 2017 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，
其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京兆易创新科技股份有限公司
监事会
2017 年 10 月 27 日
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