股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2017-050
杭州星帅尔电器股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董
事会第八次会议于 2017 年 10 月 17 日以书面方式发出通知，并于 2017 年 10 月
27 日在公司 2 号会议室召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次
会议由董事长楼月根先生召集和主持，公司董事会秘书、部分监事及高管列席会
议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，
会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议以举手表决的方式表决通过如下议案：
1、审议通过《2017 年第三季度报告》
《2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告
编号：2017-046），《2017年第三季度报告正文》同时刊登于《证券日报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公
告编号：2017-047）。
2、审议通过《关于拟收购浙江特种电机股份有限公司 24.98%股权的议案》
具体内容详见公司刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟收购浙江特种电机股
份有限公司24.98%股权的公告》（公告编号：2017-048）。
本议案尚须提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017 年第三次临时
股东大会的通知》（公告编号：2017-049）。
三、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议。
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司
董事会
2017 年 10 月 27 日
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