证券代码:603997 证券简称:继峰股份 公告编号:2017-042
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2017 年 10 月 27 日,宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)
第二届监事会第十九次会议以现场表决的方式召开。应到监事 3 人,实到监事 3
人。会议由监事会主席戴亿表先生主持,证券事务代表列席了会议。本次会议通
知于 2017 年 10 月 20 日发出。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)、《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的
《宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2017 年第三季度报告》。
监事会意见:公司 2017 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政
法规及中国证监会的有关规定。公司的财务报表真实、准确、完整地反映了报告
期内公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)、《关于公司监事会换届的议案》
鉴于公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》及相关法律法规和《公
司章程》的有关规定,公司监事会提名郑成闻先生、刘琦先生为公司第三届监事
会股东代表监事候选人(候选人简历见附件),获股东大会通过后,将与职工代
表大会选举的职工监事共同组成公司第三届监事会。监事任期三年,自公司相关
股东大会、职工代表大会通过之日起生效。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司监事会
2017 年 10 月 27 日
附件:
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
第三届股东监事候选人简历
1、 郑成闻:男,1985 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。曾在
中国移动宁波分公司、鄞州经济和信息化局工作。现为公司项目部副经理。
2、 刘琦:男,1987 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。历
任公司项目部项目工程师、项目经理,现任公司试制部副经理。