证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2017-072
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会
第四次会议通知于 2017 年 10 月 17 日以传真及电邮的形式通知了全体监事，会
议于 2017 年 10 月 27 日以现场方式召开，会议应参加表决监事 3 名，实际参加
表决监事 3 名。本次会议由监事会主席余少潜先生主持。会议召集召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
经与会监事逐项审议，本次会议表决通过了以下议案：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年第三季度
报告全文》及其正文；
经认真审核，监事会认为董事会编制的深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公
司 2017 年第三季度报告全文及其正文内容真实、准确、完整；不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017 年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2017
年 10 月 28 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《 中 国 证 券 报 》；《 2017 年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟发起设
立互联网小额贷款公司暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：本次公司发起设立佛山市联瀛互联网小额贷款有限公
司的各个出资方均以货币资金形式、按照各自的持股比例对应出资，出资方均以
等价现金形式出资，交易价格公允，不存在损害公司利益和广大中小股东利益的
情况。公司董事会审议对外投资互联网小贷公司暨关联交易事项的程序符合相关
法规规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2017-072
具体内容详见 2017 年 10 月 28 日的巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《深圳市宝
鹰建设控股集团股份有限公司关于拟发起设立互联网小额贷款公司暨关联交易
的公告》（公告编号：2017-074）。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
监事会
2017 年 10 月 27 日
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