证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2017-090
青岛特锐德电气股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第三届董事
会第二十六次会议于2017年10月27日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼
会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符
合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2017年10月24日以电子邮件形式发
出，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公
司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德翔先生主持，与会董事经过认真审议，
形成如下决议：
一、 审议通过《2017年第三季度报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
2017年第三季度报告全文具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站，《关于2017年第三季度报告披露的提示性公告》刊登在2017年10月28日《证券
时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
二、审议通过《关于为邹城赛维30兆瓦光伏电站项目提供担保的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。本议案经过了
公司三分之二以上董事同意，并经过了三分之二以上独立董事同意。
公司分别于2014年10月、2016年3月与邹城赛维太阳能生态园发展有限公司签
署了《邹城赛维太阳能生态园发展有限公司一期扩容3.5586兆设备直租项目》及《邹
城赛维煤炭塌陷区光伏生态园二期20兆瓦光伏电站项目EPC总承包合同》，并按照融
资租赁销售业务方式开展了上述项目，公司为其提供了回购担保，担保金额合计
17707万元，担保期限为5-8年，债权人为华融金融租赁股份有限公司。根据项目进
展的实际需求，现拟将债权人变更为福建福能融资租赁股份有限公司，担保金额为
1
19500万元，担保期限为10年。
详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站
的“关于为邹城赛维30兆瓦光伏电站项目提供担保的公告”，公告编号：2017-094。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于召开2017年第六次临时股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。
公司定于2017年11月17日下午14:30在青岛市崂山区松岭路336号青岛特锐德电
气股份有限公司会议室召开2017年第六次临时股东大会，详细内容请见公司2017年
10月28日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于召开2017年第六次
临时股东大会的通知”，公告编号：2017-095号。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
董 事 会
2017 年 10 月 28 日
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