股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2017-034
浙江东日股份有限公司
关于修订公司《章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中共温州市委组织部和温
州市国资委党委《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程
的通知》（温组〔2017〕18 号）等相关规定，结合公司实际情况，拟
对《浙江东日股份有限公司章程》作如下修订：
一、原《章程》第一条：为维护公司、股东和债权人的合法权益，
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
和其他有关规定，制订本章程。
现修订为：为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的
组织和行为，充分发挥公司党委的领导核心和政治核心作用，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称
《党章》）和其他有关规定，制订本章程。
二、原《章程》第二条：公司系依照《公司法》和其他有关规定
成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经浙江省人民政府证券委员会批准，以社会募集方式设立；
在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号
3300001001272。
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现修订为：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有
限公司（以下简称“公司”）。
公司经浙江省人民政府证券委员会批准，以社会募集方式设立；
在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号
9133000071095874X3。
三、原《章程》第二条后新增第三条：公司根据中国共产党章程
规定,设立中国共产党的组织, 建立党的工作机构,配备党务工作人
员,党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制,党组织工作
经费纳入公司预算,从公司管理费中列支。
四、原《章程》第八十一条：董事、监事候选人名单以提案的
方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或
者股东大会的决议，可以实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一
股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权
可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本
情况。
连续 180 日以上单独或者合并持有公司有表决权股份总数的 3%
以上的股东可以提名董事、监事候选人，每一提案可提名不超过全体
董事 1/5、全体监事 1/3 的候选人名额，且不得多于拟选人数。
董事会提名的人选亦可作董事、监事候选人；由上届监事会提
名的监事人选亦可作监事候选人。
董事（含独立董事）、监事最终候选人由董事会、监事会确定，
董事会及监事会负责对候选人资格进行审查。
董事、监事提名的方式和程序为：
（一）在本章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由前
任董事会提出选任董事的建议名单，经董事会决议通过后，由董事会
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向股东大会提出董事候选人并提交股东大会选举；由前任监事会提出
拟由股东代表出任的监事的建议名单，经监事会决议通过后，由监事
会向股东大会提出由股东代表出任的监理候选人并提交股东大会选
举。职工代表监事由公司职工民主选举直接产生。
（二）连续 180 日以上单独或者合并持有公司发行在外有表决
权股份总数的 3%以上的股东可以向公司董事会提出董事候选人或由
股东代表出任的监事候选人，但提名的人数必须符合前述规定。
（三）公司董事会、监事会、持有或者合并持有公司已发行股
份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人，但提名的人数必须符合
前述规定。独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提
名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全
部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提
名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关
系发表公开声明。在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应
当按照规定公布上述内容。
（四）董事会在股东大会上必须将上述股东提出的董事、监事
候选人以单独的提案提请股东大会审议。
现修订为：董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会
表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，应当实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一
股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权
可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本
情况。
连续 180 日以上单独或者合并持有公司有表决权股份总数的 3%
以上的股东可以提名董事、监事候选人，每一提案可提名不超过全体
董事 1/5、全体监事 1/3 的候选人名额，且不得多于拟选人数。
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董事会提名的人选亦可作董事、监事候选人；由上届监事会提
名的监事人选亦可作监事候选人。
董事（含独立董事）、监事最终候选人由董事会、监事会确定，
董事会及监事会负责对候选人资格进行审查。
董事、监事提名的方式和程序为：
（一）在本章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由前
任董事会提出选任董事的建议名单，经董事会决议通过后，由董事会
向股东大会提出董事候选人并提交股东大会选举；由前任监事会提出
拟由股东代表出任的监事的建议名单，经监事会决议通过后，由监事
会向股东大会提出由股东代表出任的监理候选人并提交股东大会选
举。职工代表监事由公司职工民主选举直接产生。
（二）连续 180 日以上单独或者合并持有公司发行在外有表决
权股份总数的 3%以上的股东可以向公司董事会提出董事候选人或由
股东代表出任的监事候选人，但提名的人数必须符合前述规定。
（三）公司董事会、监事会、持有或者合并持有公司已发行股
份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人，但提名的人数必须符合
前述规定。独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提
名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全
部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提
名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关
系发表公开声明。在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应
当按照规定公布上述内容。
（四）董事会在股东大会上必须将上述股东提出的董事、监事
候选人以单独的提案提请股东大会审议。
五、原《章程》第一百零六条：董事会行使下列职权：
（一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二） 执行股东大会的决议；
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（三） 决定公司的经营计划和投资方案；
（四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券
及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、
解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售
资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；聘任或者解聘
公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖
惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务
所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
现修订为：董事会行使下列职权：
（六） 召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（七） 执行股东大会的决议；
（八） 决定公司的经营计划和投资方案；
（九） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（十） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
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（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券
及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、
解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售
资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；聘任或者解聘
公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖
惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务
所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委的意见。
六、原《章程》第一百零九条：董事会应当确定对外投资、收
购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，
建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业
人员进行评审，并报股东大会批准。
对外投资（包括股权、债权投资、融资（含项目）、委托理财
等）权限：公司董事会有权决定投资额在公司最近一期经审计的净资
产总额 50%以下的投资项目；
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资产处置（包括收购、出售、置换、抵押、租赁等）权限：公
司董事会有权决定公司在一年内进行资产处置金额占公司最近一期
经审计总资产 30%以下比例的资产处置事项；
对外担保权限：公司董事会有权决定低于本章程第四十条规定
的股东大会权限以内的对外担保比例的对外担保事项；对外担保应当
取得董事会全体成员三分之二以上签署同意；
关联交易权限：公司董事会有权决定关联交易金额在 3000 万元
以下，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以下的关联交易事
项。超过上述金额和比例的应提交股东大会审议。
公司在 12 个月内连续对同一资产或相关资产分次进行的处置、
担保、抵押及分次进行对外投资的，以其在此期间的累计额不超过上
述规定为限。
本条规定董事会权限同时还应满足上海证券交易所股票上市规
则规定。
超过上述权限的属重大事项，董事会应当按照有关规定组织有
关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
现修订为：董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵
押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和
决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并
报股东大会批准。
对外投资（包括股权、债权投资、融资（含项目）、委托理财
等）权限：公司董事会有权决定投资额在公司最近一期经审计的净资
产总额 50%以下的投资项目；
资产处置（包括收购、出售、置换、抵押、租赁等）权限：公
司董事会有权决定公司在一年内进行资产处置金额占公司最近一期
经审计总资产 30%以下比例的资产处置事项；
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对外担保权限：公司董事会有权决定低于本章程第四十一条规
定的股东大会权限以内的对外担保比例的对外担保事项；对外担保应
当取得董事会全体成员三分之二以上签署同意；
关联交易权限：公司董事会有权决定关联交易金额在 3000 万元
以下，或占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以下的关联交易事
项。超过上述金额和比例的应提交股东大会审议。
公司在 12 个月内连续对同一资产或相关资产分次进行的处置、
担保、抵押及分次进行对外投资的，以其在此期间的累计额不超过上
述规定为限。
本条规定董事会权限同时还应满足上海证券交易所股票上市规
则规定。
超过上述权限的属重大事项，董事会应当按照有关规定组织有
关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
公司对《章程》作出上述修改后，相应的章节、条文序号依次顺
延或变更。上述修订内容经公司第七届董事会第十七次会议审议通
过，尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
特此公告！
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二○一七年十月二十七日
8/8
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