美好置业:关于第八届董事会第七次会议审议事项之独立董事意见

来源:证券时报 2017-10-28 00:00:00
关注证券之星官方微博:

关于第八届董事会第七次会议审议事项之独立董事意见

美好置业集团股份有限公司

关于第八届董事会第七次会议审议事项之独立董事意见

根据《公司法》、 证券法》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关

规定,作为美好置业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于

独立判断的立场,我们对提交公司第八届董事会第七次会议审议的下列议案发表

独立意见如下:

一、《关于参与美好建设有限公司增资扩股暨关联交易的议案》

为进一步推进“产品工厂化”战略,提升公司在装配式建筑领域的业务能力,

强化公司在装配式建筑领域的竞争优势,减少经营性日常关联交易,公司拟参与

控股股东美好未来企业管理集团有限公司(以下称“美好集团”)子公司美好建

设有限公司(以下简称“美好建设”)增资扩股,增资完成后,公司将成为美好

建设第一大股东,持有其 49%股权,美好建设成为公司合并报表范围内子公司。

本次增资扩股事项中公司涉及的关联交易总金额为 50,960 万元。

我们查阅了上述交易的相关资料,基于独立判断的立场,我们认为:

(1)公司本次参与美好建设的增资,有利于公司装配式住宅业务领域的拓

展,也将有利于公司减少经营性日常关联交易。本次关联交易定价原则合理,体

现了公开、公平、公正的原则,符合公司和全体股东的利益,没有对上市公司独

立性构成影响,没有发现存在侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会

和深圳证券交易所的有关规定。

(2)本次关联交易在提交公司董事会审议前已征得独立董事事先认可,公

司董事会在审议相关议案时,关联董事刘道明先生、吕卉女士、刘柳女士对本议

案回避表决,表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

(3)公司关联交易事项尚需提交股东大会审议批准,股东大会在审议相关

议案时,与上述交易有利害关系的关联股东应回避对该议案的表决。

基于上述,我们认为,本次关联交易事项方案合理可行,程序合规,遵循

了公正、公平原则,有利于公司的长远发展,符合公司和全体股东的利益,没有

关于第八届董事会第七次会议审议事项之独立董事意见

损害中小股东的利益。因此,我们同意将上述议案提交公司股东大会审议。

二、《关于续聘 2017 年度公司审计机构的议案》

鉴于公司 2016 年度聘请的会计师事务所——中审众环会计师事务所(特殊

普通合伙)勤勉尽责,在 2016 年度审计过程中认真履行其审计职责,能够独立、

客观、公正的评价公司财务状况和经营成果,表现出良好的职业操守和专业能力,

为保持公司审计工作的连续性,公司拟继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普

通合伙)担任公司 2017 年度财务报告及内部控制的审计机构,有关费用总额拟

定为人民币 150 万元,其中财务报告审计费用为 110 万元,内部控制审计费用为

40 万元。

我们对上述事项的相关材料进行了充分的审查,基于独立判断的立场,我们

认为:

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司经营情况及财务状况较为了

解,对公司的审计过程中保持了自身的独立性和谨慎态度,对公司的相关审计和

评估是真实和公正的,审计结果客观反映了企业的财务状况。

综上所述,我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事:江跃宗、唐国平、肖明

2017 年 10 月 26 日

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示ST美置盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-