证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2017-043
唐山港集团股份有限公司
五届十八次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）五届十八次监事会会议于 2017
年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2017 年 10 月 23 日以传
真、电子邮件和书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 12 名，实出席
监事 12 名。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集
团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席张志辉先生召集
并主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于审核公司 2017 年第三季度报告的议案》。
经审查，监事会认为：公司 2017 年第三季度报告的编制和审议程序符合法
律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2017 年第三季度
报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息
能够从各个方面真实地反映出公司 2017 年前三季度生产经营情况和财务状况；
在审议公司第三季度报告并提出本审核意见前，未发现参与公司第三季度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
经审查，监事会认为：本次会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的合
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理变更和调整，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政
策变更的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害
公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
表决情况：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
监 事 会
2017 年 10 月 28 日
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