证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2017-070
思创医惠科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会
议于 2017 年 10 月 20 日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于 2017 年 10
月 26 日以现场投票加通讯表决方式在公司五楼会议室召开。会议由董事长章笠
中先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和高级管理人
员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经与会董事认真审议表决，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司 2017 年第三季度报告全文的议案》
董事会认为：公司编制的 2017 年第三季度报告公允、全面、真实地反映了
本报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《思创医惠科技股份有限公司 2017 年第三季度报告》具体内容详见同日披
露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关报
告。《关于 2017 年第三季度报告披露的提示性公告》同时刊登在《上海证券报》、
《证券时报》上。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
二、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
公司决定聘任曾正女士为公司第三届董事会证券事务代表，任期自本次董事
会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。具体内容详见公司披露于中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任证券
事务代表的公告》（公告编号：2017-071）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》
为满足公司运营和发展需要，公司决定向中国银行浙江省分行、上海浦东发
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展银行杭州清泰支行、杭州联合银行宝善支行、交通银行杭州丰潭支行、中国工
商银行杭州拱宸支行、杭州银行科技支行申请一年期授信额度合计 9.75 亿元。
具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上的《关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：
2017-072）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司
董 事 会
2017 年 10 月 28 日
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