证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：临 2017-045
四川明星电力股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 10 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省遂宁市开发区明月路 88 号，明
星康年大酒店 27 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 118,264,424
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
36.4812
数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方
式表决，会议由公司董事长秦怀平先生主持。会议的召集、召开和表决
1/3
方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席
了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订公司《章程》和《股东大会议事规则》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 118,157,724 99.9097 106,700 0.0903 0 0
公司《章程》和《股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn。
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务
所
2/3
律师：周勇、王秀龙
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东
大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《股东大会
规则》《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
(二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
四川明星电力股份有限公司
2017 年 10 月 26 日
3/3
首页
微信公众号
证券之星APP
