证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2017-056
山西太钢不锈钢股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式
公司七届十四次董事会会议通知及会议资料于 2017 年 10 月 14 日以直接送
达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。
2.会议的时间、地点和方式
会议于 2017 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。
3.董事出席情况
应参加表决的董事 11 人,实际表决的董事 11 人。
4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案:
一、关于公司 2017 年第三季度报告的议案
经董事表决,11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司 2017 年 10 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《2017 年第三季度报告全文》以及在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2017 年
第三季度报告正文》。
二、关于公司《2017 年第三季度信息公开全文》的议案
经董事表决,11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司 2017 年 10 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
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披露的《2017 年第三季度信息公开全文》。
三、备查文件
公司第七届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十四日
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