证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2017-004
浙江台华新材料股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“台华新材”）第二届
董事会第十六次会议于 2017 年 10 月 20 日 10 时在公司会议室以现场会议的方式
召开，会议通知于 2017 年 10 月 13 日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议
应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事沈卫锋先生委托董事施清岛先生代为出席会
议并行使其表明意见的表决权。会议由公司董事长施清岛先生主持。会议召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，具体内容详见
公司在上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的
议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
此议案需提交公司股东大会审议。
（二）会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，具
体内容详见公司在上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募
集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的议案》，具体内容详见公司在上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）会议审议通过了《关于公司变更注册资本、实收资本的议案》，具体
内容详见公司在上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司变更注册
资本、实收资本的议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
此议案需提交公司股东大会审议。
（五）会议审议通过了《关于修改<浙江台华新材料股份有限公司章程>的议
案》，具体内容详见公司在上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修
改<浙江台华新材料股份有限公司章程>的议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
此议案需提交公司股东大会审议。
（六）会议审议通过了《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》，
具体内容详见公司在上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请召开
2017 年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
浙江台华新材料股份有限公司
董事会
2017 年 10 月 23 日
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