证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2017-027
深圳市安奈儿股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召集、召开和出席情况
1、股东大会届次：深圳市安奈儿股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017 年 10 月 17 日（星期二）上午 9:40。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 10 月 17 日
上午 9：30～11：30，下午 13：00～15：00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2017 年 10 月 16
日 15：00，结束时间为 2017 年 10 月 17 日 15：00。
1
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召
开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一
次有效投票结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日（2017 年 10 月 10 日）持有公司股份的股东或其代理人；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7、现场会议地点：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一
期 3 栋 A 座 16 楼大会议室。
8、本次股东大会出席情况如下：
（1）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计12名，
代表公司股份70,119,100股，占公司有表决权股份总数的70.12%；其中，通过现
场和网络参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计9名，代
表公司股份24,100股，占公司有表决权股份总数的0.02%。
（2）现场出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6名，代表公司股份
70,101,500股，占公司有表决权股份总数的70.10%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共6名，代表公司股份17,600股，占公司有表决权股份
总数的0.02%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案（本次股东大会审议议案均为特别决议案均，已经出席会议有表决权股东所
2
持股份总数的三分之二以上通过，具体表决情况详见附件：决议案投票结果）：
1、关于《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2、关于《公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关
事宜的议案
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：胡光建律师、张弛律师
3、结论性意见：北京市金杜律师事务所认为公司本次股东大会的召集、召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合
法律、法规和《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的规定，公司本次股东
大会决议合法有效。
四、备查文件
1、深圳市安奈儿股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议决议；
2、北京市金杜律师事务所关于深圳市安奈儿股份有限公司2017年第二次临
时股东大会的法律意见书。
深圳市安奈儿股份有限公司
董事会
2017 年 10 月 18 日
3
附件：决议案投票结果
同意 反对 弃权 议
案
出席会议有 占出席会
占出席会议 占出席会议 是
序号 审议议案 股份类别 表决权股份 议有表决
股数 有表决权股 股数 股数 有表决权股 否
数 权股份数
份数的比例 份数的比例 通
的比例
过
1 关于《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
总计 70,119,100 70,102,000 99.98% 17,100 0.02% 0 0.00%
本激励计划的目的与原
1.01 其中：中小 是
则 24,100 7,000 29.05% 17,100 70.95% 0 0.00%
投资者
总计 70,119,100 70,102,000 99.98% 17,100 0.02% 0 0.00%
1.02 本激励计划的管理机构 其中：中小 是
24,100 7,000 29.05% 17,100 70.95% 0 0.00%
投资者
总计 70,119,100 70,102,000 99.98% 17,100 0.02% 0 0.00%
激励对象的确定依据和
1.03 是
范围 其中：中小
24,100 7,000 29.05% 17,100 70.95% 0 0.00%
投资者
4
同意 反对 弃权 议
案
出席会议有 占出席会
占出席会议 占出席会议 是
序号 审议议案 股份类别 表决权股份 议有表决
股数 有表决权股 股数 股数 有表决权股 否
数 权股份数
份数的比例 份数的比例 通
的比例
过
总计 70,119,100 70,102,000 99.98% 17,100 0.02% 0 0.00%
限制性股票的来源、数量
1.04 其中：中小 是
和分配 24,100 7,000 29.05% 17,100 70.95% 0 0.00%
投资者
本激励计划的有效期、授 总计 70,119,100 70,101,500 99.97% 17,600 0.03% 0 0.00%
1.05 予日、限售期、解除限售 其中：中小 是
安排和禁售期 24,100 6,500 26.97% 17,600 73.03% 0 0.00%
投资者
总计 70,119,100 70,102,000 99.98% 17,100 0.02% 0 0.00%
限制性股票的授予价格
1.06 是
及授予价格的确定方法 其中：中小
24,100 7,000 29.05% 17,100 70.95% 0 0.00%
投资者
总计 70,119,100 70,102,000 99.98% 17,100 0.02% 0 0.00%
限制性股票的授予与解
1.07 其中：中小 是
除限售条件 24,100 7,000 29.05% 17,100 70.95% 0 0.00%
投资者
5
同意 反对 弃权 议
案
出席会议有 占出席会
占出席会议 占出席会议 是
序号 审议议案 股份类别 表决权股份 议有表决
股数 有表决权股 股数 股数 有表决权股 否
数 权股份数
份数的比例 份数的比例 通
的比例
过
总计 70,119,100 70,101,500 99.97% 17,100 0.02% 500 0.00%
限制性股票激励计划的
1.08 其中：中小 是
调整方法和程序 24,100 6,500 26.97% 17,100 70.95% 500 2.07%
投资者
总计 70,119,100 70,102,000 99.98% 17,100 0.02% 0 0.00%
1.09 限制性股票的会计处理 其中：中小 是
24,100 7,000 29.05% 17,100 70.95% 0 0.00%
投资者
总计 70,119,100 70,102,000 99.98% 17,100 0.02% 0 0.00%
限制性股票激励计划的
1.10 是
实施程序 其中：中小
24,100 7,000 29.05% 17,100 70.95% 0 0.00%
投资者
总计 70,119,100 70,102,000 99.98% 17,100 0.02% 0 0.00%
公司/激励对象各自的权
1.11 是
利义务 其中：中小
24,100 7,000 29.05% 17,100 70.95% 0 0.00%
投资者
6
同意 反对 弃权 议
案
出席会议有 占出席会
占出席会议 占出席会议 是
序号 审议议案 股份类别 表决权股份 议有表决
股数 有表决权股 股数 股数 有表决权股 否
数 权股份数
份数的比例 份数的比例 通
的比例
过
总计 70,119,100 70,101,500 99.97% 17,100 0.02% 500 0.00%
公司/激励对象发生异动
1.12 是
的处理 其中：中小
24,100 6,500 26.97% 17,100 70.95% 500 2.07%
投资者
总计 70,119,100 70,101,500 99.97% 17,600 0.03% 0 0.00%
限制性股票回购注销原
1.13 其中：中小 是
则 24,100 6,500 26.97% 17,600 73.03% 0 0.00%
投资者
关于《公司 2017 年限制 总计 70,119,100 70,102,000 99.98% 17,100 0.02% 0 0.00%
2 性股票激励计划实施考 其中：中小 是
核管理办法》的议案 24,100 7,000 29.05% 17,100 70.95% 0 0.00%
投资者
关于提请股东大会授权 总计 70,119,100 70,102,000 99.98% 17,100 0.02% 0 0.00%
董事会办理公司 2017 年
3 其中：中小 是
限制性股票激励计划相 24,100 7,000 29.05% 17,100 70.95% 0 0.00%
关事宜的议案 投资者
注：A 股中小投资者：指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
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