证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2017-080
债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
3、本次股东大会审议的第 1 项、第 3 项议案对中小股东表决单独计票。
一、会议召开
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017 年 10 月 17 日（星期二）14：30
（2）网络投票时间：2017 年 10 月 16 日—2017 年 10 月 17 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年
10 月 17 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 10 月 16
日下午 15：00 至 2017 至 10 月 17 日下午 15：00 期间任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市罗湖区泥岗西洪涛路 17 号深圳市洪涛装饰股
份有限公司一楼会议室
3、会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长刘年新先生
6、会议的通知：公司于 2017 年 9 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊
载了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》，会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规
定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 7 人，代表有表决权股份 474,068,986
股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数 38.0706%。其中：
1、出席本次现场会议的股东及股东代表 7 人，代表有表决权股份数
474,068,986 股，占公司股份总额的 38.0706%。
2、通过网络和交易系统投票的股东 0 人，代表有表决权股份数 0 股，占公
司股份总额 0.0000％。
3、通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）共 5 人，代表有表决权股份数 16,163,283 股，占公司总股份
的 1.2980%。
会议由公司董事长刘年新先生主持，公司董事、监事出席会议，高级管理人
员和律师等列席会议。国浩律师（深圳）事务所律师出席本次股东大会并对本次
股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票
表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于回购并注销部分已授出未解锁股权激励股票的议案》
现场会议投票表决结果：同意 474,068,986 股，占出席会议所有股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
网络投票表决结果：同意 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 16,163,283 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
2、审议通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
现场会议投票表决结果：同意 474,068,986 股，占出席会议所有股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
网络投票表决结果：同意 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别决议审议通过。
3、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
现场会议投票表决结果：同意 474,068,986 股，占出席会议所有股东所持股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
网络投票表决结果：同意 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意 16,163,283 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、 律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师、邬克强律师出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具了法律意见，认为：“本次股东大会的召集与召开程序、出席
会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《规则》和《公司章
程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。”
五、 备查文件
1、深圳市洪涛装饰股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于深圳市洪涛装饰股份有限公司召
开2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市洪涛装饰股份有限公司
董 事 会
2017年10月17日
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