证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2017-103
吉药控股股份有限公司
吉药控股股份有限公司选举董事长和聘任高级管理人员的
公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉药控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017 年 10 月 13
日召开的第四届董事会第一次会议全票审议通过了审议通过了《关于选举公司第
四届董事会董事长的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
一、关于选举公司第四届董事会董事长
吉药控股股份有限公司已经公司 2017 年第二次临时股东大会选举产生了第
四届董事会成员，现根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董
事会拟选举公司董事长，选举孙军先生为公司第四届董事会董事长，任期为三年。
孙军先生简历见附件。
孙军先生具备职权相适应的任职条件，符合法律法规和《公司章程》中规定
的任职资格，独立董事已对相关事项发表独立意见。
二、聘任高级管理人员
公司董事会同意聘任孙军先生担任公司总经理，聘任张亮先生担任公司董事
会秘书，聘任张忠伟先生担任公司财务总监，聘任王德恒先生、由克利先生、张
华先生、辛大成先生、张亮先生、刘龙先生为副总经理。上述高级管理人员任期
三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为
止。
上述公司高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职资格，不存在《公司
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任
公司高级管理人员或董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者
并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高
级管理人员或董事会秘书的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任
何处罚和惩戒。公司独立董事已对相关事项发表了同意的独立意见。
三、备查文件
1、吉药控股股份有限公司第四届董事会第一次会议决议
2、吉药控股股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项
的独立意见
特此公告
吉药控股股份有限公司董事会
二〇一七年十月十三日
孙军先生:中国国籍,未拥有永久境外居留权,1965年8月出生,吉林省委党校
毕业,中共党员,高级经济师职称,曾任梅河口市人大代表,梅河口市人大常委、通
化市人大代表,通化市医药协会理事,梅河口市工商协会付会长,东北三省优秀民
营科技实业家、梅河口市特级劳动模范。曾任梅河口三红制药厂供销员、供销科
长、副厂长;梅河口市第一制药厂经营厂长;梅河口医药总公司董事长;梅河口亚
泰保健品有限公司董事长、总经理;辽宁抚顺药材公司梅河分公司总经理;1998
年至2013年吉林金宝药业股份有限公司董事长总经理。2013年至今任吉林金宝药
业股份有限公司董事长。
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