浙江东方集团股份有限公司（600120） 2017 年第四次临时股东大会会议资料
浙江东方集团股份有限公司
二零一七年第四次临时股东大会
会议资料
股 权 登 记 日 ： 2017 年 10 月 10 日
会 议 召 开 日 ： 2017 年 10 月 16 日
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2017 年第四次临时股东大会现场会议议程
会议时间：2017 年 10 月 16 日 15：00
会议地点：杨公堤 39 号杭州金溪山庄二楼揽胜厅
主 持 人：董事长蓝翔先生
一、主持人宣布会议正式开始
1、致辞
2、宣布本次现场到会股东人数、代表股份数，董事、监事及列席人员情况
二、发言人介绍本次会议各项议案
非累积投票议案
序号 议案内容 发言人
1 关于调整独立董事津贴的议案 蓝翔
累积投票议案
2 关于选举董事的议案（按应选董事分为 6 个子议案） 蓝翔
3 关于选举独立董事的议案（按应选独立董事分为 3 个子议案） 蓝翔
4 关于选举监事的议案（按应选监事分为 2 个子议案） 金刚
三、股东或股东代表发言，答复股东质询
四、股东及股东代表对议案进行审议
五、推选两位股东代表、一位监事代表为现场会议的计票人和监票人
六、对本次股东大会议案书面投票表决
七、主持人宣读本次股东大会的表决结果
八、律师对本次股东大会出具并宣读法律意见书
九、宣读本次股东大会决议
十、参会人员在相关文件上签字
十一、主持人作总结并宣布会议结束
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议案一 、关于调整独立董事津贴的议案
根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，独立董事在进一步完善上市公司的
法人治理结构，加强公司董事会决策的科学性，保护中小股东及债权人的利益，促进公
司的规范运作等方面所发挥的作用越来越大。同时，随着公司的不断发展，独立董事工
作量也随之增加。提高独立董事津贴有利于进一步提高独立董事工作积极性和工作效率，
激励独立董事勤勉尽责，以便更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东
的合法权益。
因此，根据独立董事实际工作和公司经营情况，结合目前当地薪酬水平并参考其他
相类似上市公司的独立董事薪酬标准，公司拟将独立董事的津贴由每年 9.2647 万元人民
币（税前，税后为 7 万元）调整至每年 11.8 万元人民币（税前，税后为 8.724 万元）。
上述事项已经公司七届董事会第四十五次会议审议通过，先提请各位股东审议。
议案二、关于选举董事的议案
公司七届董事会任期已经届满，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会对八届
董事会董事候选人进行了仔细选择及审核，在征得被提名人同意的情况下，经公司七届
董事会第四十五次会议审议通过，向公司股东大会提名蓝翔先生、金朝萍女士、林平先
生、朱杭烈先生、裘高尧先生、裘一平先生为公司八届董事会董事候选人，请各位股东
审议。
附：董事候选人简历
蓝 翔：男，1972 年 11 月出生，回族，湖南衡阳人，中共党员，中国人民大学金
融学专业，经济学博士。1993 年参加工作，先后就职于中国人民大学党委组织部，中国
中信集团人事教育部，厦门新宇软件股份有限公司董事会。2002 年 12 月进入中国证券监
督管理委员会工作，历任人事教育部副处级干部，办公厅正处级秘书，上市公司监管部
央企监管处处长，综合处处长等职。2013 年 8 月至 2014 年 8 月挂职山东省金融办任副主
任。2015 年 1 月起担任浙江省国际贸易集团有限公司董事，副总经理，党委委员，其间
2016 年 4 月至 2017 年 4 月兼任浙商资产管理有限公司董事长；2016 年 4 月起兼任浙商
金汇信托股份有限公司董事长；2016 年 7 月起任浙江东方集团股份有限公司党委书记；
2017 年 6 月起任浙江东方集团股份有限公司董事长。
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因蓝翔先生在公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司有任职，因此与控股股东
存在关联关系；蓝翔先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
未持有公司股票。
金朝萍：女，1975 年 7 月出生，中共党员，硕士学位，1996 年 8 月参加工作，先后
就职于中共浙江省委办公厅经济综合处、综合处、综合一处，中共浙江省委办公厅机要
局机要通信技术服务中心。2008 年 4 月至今任浙江东方集团股份有限公司党委副书记，
2008 年 4 月至 2015 年 4 月任浙江东方集团股份有限公司纪委书记；2008 年 8 月至 2011
年 8 月任浙江东方集团股份有限公司监事会副主席；2009 年 10 月至 2012 年 5 月兼任浙
江东方集团股份有限公司人力资源部经理；2011 年 8 月起任浙江东方集团股份有限公司
董事；2012 年 9 月至 2016 年 1 月兼任永安期货股份有限公司副董事长；2012 年 10 月至
2014 年 9 月兼任浙江国贸东方投资管理有限公司董事；2014 年 6 月起兼任浙江东方产融
投资有限公司董事长；2014 年 9 月起任浙江东方集团股份有限公司副董事长、总裁；2014
年 9 月起兼任香港东方国际贸易有限公司董事；2014 年 9 月至 2015 年 2 月兼任浙江国金
融资租赁股份有限公司董事长、总经理；2014 年 9 月至 2015 年 6 月兼任浙江国贸东方投
资管理有限公司董事长；2016 年 1 月起兼任永安期货股份有限公司董事。
金朝萍女士先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未
持有公司股票。
林 平：男，1962 年 11 月出生，中共党员，大专学历，高级会计师，1981 年 8 月
参加工作。2002 年 1 月至 2013 年 5 月任浙江东方集团股份有限公司副总裁、财务总监，
2010 年 2 月至 2013 年 5 月兼任浙江新帝置业有限公司董事长，2010 年 3 月至 2013 年 5
月兼任香港东方国际贸易有限公司董事；2011 年 7 月至 2013 年 5 月任浙江东方集团股份
有限公司党委委员；2012 年 8 月至 2013 年 5 月兼任浙江国金融资租赁股份有限公司副董
事长；2012 年 11 月至 2013 年 5 月兼任浙江国安产融投资有限公司董事长；2013 年 6 月
起任浙江东方集团股份有限公司董事；2013 年 6 月起先后任浙江省国际贸易集团有限公
司审计（法务风控）部总经理、战略与法务风控部总经理、审计部总经理；2016 年 7 月
至 2017 年 7 月兼任浙江省浙商商业保理有限公司董事长、党支部书记。
因林平先生在公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司有任职，因此与控股股东
存在关联关系；林平先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
截至目前持有公司 302,294 股股票。
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朱杭烈：男，1964 年 10 月出生，汉族，浙江宁波人，中共党员，杭州电子工业学
院计划统计专业，本科学历，高级经济师。1987 年 7 月参加工作，先后就职于杭州市统
计局、浙江省对外贸易经济合作厅、浙江东方集团控股有限公司、浙江省国际贸易集团
有限公司、浙江东方集团轻工业品进出口有限公司。2011 年 4 月至今，在浙江省国际贸
易集团有限公司工作，历任改革与战略发展委员会委员、战略与投资部副总经理，纪委
副书记、纪检监察部(安全生产监督部)主任、副总经济师等职。2017 年 7 月起，任浙江
东方集团股份有限公司党委副书记、党委委员、董事。
因朱杭烈先生在公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司有任职，因此与控股股
东存在关联关系；朱杭烈先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，未持有公司股票。
裘高尧：男，1963 年 11 月出生，中共党员，本科学历，会计师，1986 年 8 月参加
工作。2002 年 5 月至 2011 年 8 月任浙江东方集团股份有限公司党委委员、副总裁；兼任
浙江东方蓬莱置业有限公司副董事长、副总经理；湖州东方蓬莱置业有限公司总经理；
2011 年 6 月至 2013 年 5 月任浙江国贸东方房地产有限公司总经理；2011 年 8 月至 2013
年 5 月任浙江东方集团股份有限公司董事；2013 年 5 月起任浙江东方集团股份有限公司
副总裁、党委委员；2013 年 5 月至 2015 年 2 月兼任浙江国金融资租赁股份有限公司副董
事长；2015 年 2 月起兼任浙江国金融资租赁股份有限公司董事长；2013 年 5 月起兼任浙
江新帝置业有限公司董事长；2014 年 3 月起兼任浙江鑫圣贸易有限公司董事长；2014 年
9 月起任浙江东方集团股份有限公司董事；2016 年 5 月起兼任浙江国贸东方投资管理有
限公司董事长。
裘高尧先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，截至目
前持有公司 55,811 股股票。
裘一平：男，1966 年 11 月出生，中共党员，硕士研究生学历，硕士学位，高级经
济师，1989 年 7 月参加工作。先后就职于中农信浙江办事处、浙江远通期货经纪有限公
司、浙江金迪期货经纪有限公司、浙江杭州湾集团公司、浙江大地期货经纪有限公司。
历任部门经理、公司副总经理、总经理。2011 年 6 月至 2015 年 5 月任大地期货有限公
司副董事长、总经理（法定代表人）；2011 年 6 月至今任大地期货有限公司党总支书记；
2015 年 4 月至今任大地期货有限公司董事长。
裘一平先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有
公司股票。
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浙江东方集团股份有限公司（600120） 2017 年第四次临时股东大会会议资料
议案三、关于选举独立董事的议案
公司七届董事会任期已经届满，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会对八届
董事会独立董事候选人进行了仔细选择及审核，在征得被提名人同意的情况下，经公司
七届董事会第四十五次会议审议通过，向公司股东大会提名金祥荣先生、于永生先生、
郭田勇先生为公司八届董事会独立董事候选人，请各位股东审议。
附：独立董事候选人简历
金祥荣：男，1957 年 9 月出生，中共党员，硕士学位，教授，1986 年参加工作。1986
年至 1998 年任杭州大学经济系副主任；1998 年至今任浙江大学经济学院教授，曾任常务
副院长、党委书记、学术委员会主任。现为浙江大学经济学院教授，博士生导师；中国
区域科学协会副理事长；浙江省人民政府咨询委员会委员；教育部人文社科重点研究基
地浙江大学民营经济研究中心执行主任，浙江大学产业经济研究所所长。
金祥荣先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有
公司股票。
于永生：男，1969 年 7 月出生，会计学博士，教授。1991 年至 1993 年任齐齐哈尔
师范学院教师；1994 年至 1997 年任齐齐哈尔铁路运输职工大学教师；1998 年至 2001 年
先后供职于中国地质工程公司斯里兰卡分公司及香港分公司，历任翻译、商务经理助理；
2001 年至今任浙江财经大学教师。现任浙江财经大学会计学教授，硕士生导师，中国会
计学会理事；兼任滨江集团、永兴特钢、中威电子独立董事；2014 年 9 月起任浙江东方
集团股份有限公司独立董事。
于永生先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有
公司股票。
郭田勇：男，1968 年 8 月生，汉族，山东烟台人，教授、博士生导师。1990 年至
1993 年任职于中国人民银行烟台分行；1993 年至 1996 年就读于中国人民大学财政金融
系，获经济学硕士学位；1996 年至 1999 年，就读于中国人民银行研究生部，获经济学
博士学位；1999 年至今任职于中央财经大学。现任中央财经大学金融学院教授、博士生
导师。目前担任平安银行、恒生电子、鼎捷软件独立董事。
郭田勇先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有
公司股票。
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浙江东方集团股份有限公司（600120） 2017 年第四次临时股东大会会议资料
议案四、关于选举监事的议案
公司七届监事会任期已经届满，公司监事会经多方征询意见，在征得被提名人同意
的情况下，经公司七届监事会第二十一次会议审议通过，向公司股东大会提名金刚先生、
王政先生为公司八届监事会监事候选人，请各位股东审议。
附：监事候选人简历
金 刚: 男，1961 年 2 月出生，中共党员，硕士学历，国际商务师职称，1980 年 7
月参加工作。2002 年至 2012 年 6 月，就职于浙江省纺织品进出口集团有限公司，曾任公
司副总经理、总裁、副董事长、董事长、党委委员、党委副书记、党委书记；2012 年 5
月起任浙江省国际贸易集团有限公司董事会风险控制委员会副主任；2012 年 7 月起兼任
浙江东方集团股份有限公司监事会主席；2012 年 8 月起兼任浙江中大技术进出口集团有
限公司监事会主席。
因金刚先生在公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司有任职，因此与控股股东
存在关联关系；金刚先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
未持有公司股票。
王 政: 男，1975 年 7 月出生，中共党员，本科学历，高级会计师，1996 年 8 月参
加工作。2009 年至今先后任浙江省国际贸易集团有限公司财务管理部（资金运营中心）
高级主管、总经理助理、副总经理；2014 年 12 月起兼任浙江东方集团股份有限公司监事；
2016 年 1 月起兼任浙江省化工进出口有限公司监事会主席；2017 年 5 月起兼任浙江省浙
商资产管理有限公司监事；2017 年 8 月起兼任浙江土产畜产进出口集团有限公司监事会
主席。
因王政先生在公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司有任职，因此与控股股东
存在关联关系；王政先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
未持有公司股票。
浙江东方集团股份有限公司董事会
2017 年 9 月
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