证券代码：600622 股票简称：嘉宝集团 编号：临2017- 055
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第四次（临时）会议于 2017 年 10 月 6 日在公司会议室以现场和通
讯相结合的方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会
议由公司董事长陈爽先生召集和主持，公司全体监事、部分高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》
等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过《关于控股子公司为关联方提供担保暨关联交易的议
案》
EBA Investments (YiYue) Limited 拟向银行申请 10.19 亿元人民币
等值美元借款，期限不超过 3 年。作为担保条件：公司合并持有 51%权益
的子公司光控安石（北京）投资管理有限公司（以下简称“光控安石”）
以人民币 11.3 亿元的定期存单作为质押，或者提供连带责任担保等其他
担保方式。该等交易构成关联交易。具体内容详见公司临 2017-056 号公
告。
本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，1 票弃权。关联董事潘颖先
生回避表决，与潘颖先生同时在中国光大控股有限公司任职的公司董事陈
爽先生亦回避表决；董事龚侃侃先生因认为光控安石到期归还公司借款具
有不确定性而对该议案投了弃权票。
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本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》
本议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事潘颖先
生回避表决，与潘颖先生同时在中国光大控股有限公司任职的公司董事陈
爽先生亦回避表决。
具体内容详见公司临 2017-057 号公告。
特此公告。
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会
二 0 一七年十月九日
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