证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2017-079
杭州华星创业通信技术股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
次会议于 2017 年 10 月 08 日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，于 2017
年 10 月 08 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董
事 7 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规
定，会议由董事长季晓蓉女士主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于终止重大资产重组事项及签署<终止重大资产重组协议>
的议案》
自本次重大资产重组方案披露后，资本市场环境较项目筹划之初发生较大变
化且存在诸多不确定因素，交易对方表示若继续按原方案推进对其自身不利。公
司董事会就交易对方提出的情况，组织各方进行沟通、研究、论证，经沟通交易
双方就本次重组的换股价格、支付方式等核心条款无法达成一致意见。为维护公
司及全体股东利益，公司经审慎研究以及与交易对方充分友好协商，决定终止本
次重大资产重组。
此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提请股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》
2017 年第三次临时股东大会定于 2017 年 10 月 24 日（星期二）下午 14：30
召开，具体通知请见于同日披露的 2017 年第三次临时股东大会通知。
此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会
二〇一七年十月九日
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