证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临 2017-040
四川明星电力股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司于 2017 年 9 月 22 日以电子邮件的方
式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十届董事会第二十二次
会议的通知和会议资料，第十届董事会第二十二次会议于 2017 年 9
月 28 日以通讯表决的方式召开，9 名董事全部参加了表决。会议的
召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了
以下议案。
一、审议通过了《关于修订公司<章程>和<股东大会议事规则>
的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
详见公司发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于修订公司
<章程>和<股东大会议事规则>的公告》。修订后的公司《章程》和《股
东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
二、审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《四川明星电力
股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。
四川明星电力股份有限公司董事会
2017 年 9 月 28 日
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