证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2017-136
北京耐威科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议
于 2017 年 9 月 25 日采取现场会议的方式召开，会议通知于 2017 年 9 月 20 日以
电话或电子邮件的方式送达。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司
监事张楠主持，经与会监事表决，审议通过了以下议案：
1、《关于选举公司监事会主席的议案》
经与会监事讨论，同意选举张楠女士为第三届监事会主席,任期自本次监
事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于使用部分募集资金及相关债权对全资子公司北京耐威时代科技有
限公司增资的议案》
经与会监事讨论，认为公司使用部分募集资金及相关债权对全资子公司耐威
时代增资，符合募集资金的使用规划，有利于提高募集资金使用效率，保障相应
募投项目的推进实施，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目
实施计划造成实质影响，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东
的利益。监事会同意公司使用部分募集资金及相关债权对全资子公司增资事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、《关于控股股东为全资子公司申请委托贷款提供关联担保的议案》
经与会监事讨论，认为公司控股股东、实际控制人杨云春先生为公司全资子
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公司瑞通芯源向亦庄国投申请人民币7亿元的委托贷款提供连带责任担保，解决
了瑞通芯源申请委托贷款需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于
支付担保费用，体现了控股股东对公司及全资子公司的支持，符合公司和全体股
东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符
合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、
特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》
经与会监事讨论，认为公司控股股东、实际控制人杨云春先生为公司向光大
银行申请不超过1亿元的综合授信额度事项提供连带责任担保，解决了公司申请
银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，
体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司
的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规
章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、《关于终止2017年股票期权激励计划的议案》
经与会监事讨论，认为由于公司未能在规定期限内完成股票期权的授予登记
工作，公司需终止实施 2017 年股票期权激励计划；此次终止实施股票期权激励
计划不产生相关股份支付费用，不存在损害公司全体股东利益和违反有关法律、
法规的强制性规定情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司监事会
2017 年 9 月 25 日
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